Thủ tục chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Nhà đầu tư muốn thực hiện dự án tại nước ngoài cần chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài. Rất nhiều nhà đầu tư đã thực hiện thành lập doanh nghiệp tại nước ngoài nhưng chưa rõ chuyển vốn ra nước ngoài hợp pháp cần thực hiện những thủ tục gì. Công ty Luật Việt An hướng dẫn chi tiết thủ tục chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài tại bài viết này.

Căn cứ pháp lý:

• Luật Đầu tư 2020;
• Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư;
• Thông tư 12/2016/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài;

Điều kiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư

• Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trừ trường hợp chuyển vốn ra nước ngoài trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư;
• Hoạt động đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận hoặc cấp phép. Trường hợp pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư không quy định về việc cấp phép đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư, nhà đầu tư phải có tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư;
• Có tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài.
• Thực hiện đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Tài khoản chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Mọi giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư quy định tại khoản 1 Điều này theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Hồ sơ đăng ký chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

• Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
• Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt Giấy chứng nhận đầu tư tại nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp cho dự án tại nước tiếp nhận đầu tư.
• Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về việc mở tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư trong đó nêu rõ số tài khoản, loại ngoại tệ.
• Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về số tiền nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài để đáp ứng các chi phí cho hoạt động hình thành dự án đầu tư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật đối với trường hợp đã chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
• Văn bản giải trình về nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam đối với trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam.

Thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài:

• Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ;
• Cơ quan thực hiện: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi nhà đầu tư là tổ chức có trụ sở chính hoặc nơi nhà đầu tư là cá nhân đăng ký thường trú.
• Thời gian thực hiện:
• Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu nhà đầu tư bổ sung hồ sơ.
• Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm xác nhận hoặc từ chối xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ của nhà đầu tư.
• Trường hợp từ chối xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư, Ngân hàng Nhà nước có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

Đăng ký, thông báo thay đổi giao dịch ngoại hối khi chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Các trường hợp làm thủ tục đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối phải đăng ký với Ngân hàng nhà nước:

• Thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài; thay đổi tên nhà đầu tư; thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư đối với trường hợp sự thay đổi này làm thay đổi cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài;
• Thay đổi tài khoản vốn đầu tư bằng loại ngoại tệ khác, thay đổi nơi mở tài khoản vốn đầu tư;
• Thay đổi liên quan đến tăng hoặc giảm vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư (trừ trường hợp sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư dự án ở nước ngoài);
• Thay đổi tiến độ chuyển vốn đầu tư bằng tiền ra nước ngoài của nhà đầu tư trong trường hợp số tiền chuyển ra nước ngoài trong kỳ nhiều hơn so với tiến độ đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký.

Trường hợp thông báo thay đổi giao dịch ngoại hối bằng văn bản với cơ quan xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài và tổ chức tín dụng được phép nơi nhà đầu tư mở tài khoản vốn đầu tư:

• Thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư đối với trường hợp sự thay đổi này không làm thay đổi cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài;
• Thay đổi tên dự án đầu tư ở nước ngoài;
• Thay đổi về số tài khoản trừ trường hợp thay đổi loại ngoại tệ và ngân hàng mở tài khoản phải đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối.

Luật Việt An hỗ trợ thủ tục đầu tư ra nước ngoài và các thủ tục pháp lý liên quan, Quý khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ để được tư vấn cụ thể nhất!