Dịch vụ cập nhật thông tin nhà đầu tư đối với công ty FDI

Việc cập nhật thông tin nhà đầu tư là thủ tục bắt buộc đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) khi có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến thông tin cá nhân, giấy tờ pháp lý hoặc 1 số thông tin khác của nhà đầu tư. Đây là những thay đổi quan trọng, ảnh hưởng đến hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp và cần được thực hiện đúng quy định để tránh rủi ro pháp lý sau này. Tuy nhiên, thủ tục cập nhật thông tin nhà đầu tư thường khá phức tạp, đòi hỏi hiểu biết chuyên sâu về luật đầu tư, luật doanh nghiệp cũng như quy trình làm việc với cơ quan nhà nước. Vì vậy, việc sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm thời gian. Bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ cung cấp cho quý khách dịch vụ cập nhật thông tin nhà đầu tư đối với công ty FDI.

Các trường hợp phải cập nhật thông tin nhà đầu tư đối với công ty FDI

Những trường hợp cần phải cập nhật thông tin nhà đầu tư:

• Nhà đầu tư là tổ chức có thay đổi thông tin liên quan đến các thông tin của nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam như: Thay đổi tên công ty, thay đổi trụ sở, thay đổi người đại diện, thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp, thay đổi ngày cấp, số giấy phép kinh doanh tại nước ngoài,…
• Nhà đầu tư là cá nhân: có thay đổi liên quan đến thông tin hộ chiếu, nơi cư trú tại nước ngoài, chỗ ở tại Việt Nam.

Hồ sơ, Thủ tục cập nhật thông tin nhà đầu tư đối với công ty FDI

Hồ sơ thay đổi thông tin nhà đầu tư

• 01 bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư đăng ký doanh nghiệp.
• Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
• Báo cáo đầu tư
• 01 bản công chứng Báo cáo tài chính kiểm toán gần với thời điểm điều chỉnh nhất (thể hiện đã góp đủ vốn hoặc Xác nhận của ngân hàng về việc nhà đầu tư đã góp đủ vốn).
• Bản công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới của công ty tại nước ngoài hoặc văn bản thể hiện thông tin mới/ chứng minh sự thay đổi thông tin của nhà đầu tư. (đối với nhà đầu tư là tổ chức)
• Bản công chứng hộ chiếu mới hoặc văn bản thể hiện thông tin mới/ chứng minh sự thay đổi thông tin của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là cá nhân)

Thủ tục cập nhật thay đổi thông tin

Theo khoản 1 Điều 47 Nghị định Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định như sau:

Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Có cần bắt buộc phải cập nhật thông tin nhà đầu tư hay không?

Căn cứ theo Điều 41, Luật Đầu tư 2020 quy định thì Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp có sự thay đổi thông tin nhà đầu tư

Bên cạnh đó theo Điều 44 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

• Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đúng thời hạn.
• Đồng thời, bị buộc phải đăng ký thay đổi để khắc phục hậu quả.

Điều 13 Nghị định 122/2021/NĐ-CP cũng nêu rõ rằng Phạt tiền 20.000.000 đồng – 30.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi có thay đổi thông tin

Như vậy, khi có thông tin thay đổi của nhà đầu tư, Doanh nghiệp FDI cần làm thủ tục thay đổi cũng như cập nhật thông tin một cách chính xác và nhanh chóng để tránh bị phạt hành chính, đồng thời cũng không ảnh hưởng đến việc thực hiện hoạt động của doanh nghiệp. 

Lưu ý khi cập nhật thông tin nhà đầu tư đối với công ty FDI

• Xác định hình thức thay đổi thông tin

• • Thay đổi nhà đầu tư (thêm mới, rút vốn, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần).
  • Thay đổi thông tin cá nhân/tổ chức của nhà đầu tư (tên, quốc tịch, hộ chiếu, địa chỉ, v.v).
  • Thay đổi tỷ lệ góp vốn hoặc hình thức góp vốn.

• Chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định
• Tuân thủ quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

• • Thay đổi phải được đăng ký với Sở Tài chính (trước kia là Sở Kế hoạch và Đầu tư) nơi công ty đặt trụ sở.
  • Một số trường hợp cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) và ERC.

• Đối với công ty FDI có liên quan đến lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tài chính, bất động sản… có thể cần xin ý kiến các cơ quan quản lý chuyên ngành.

Vì sao doanh nghiệp FDI nên sử dụng dịch vụ cập nhật thông tin nhà đầu tư?

Thông tin nhà đầu tư là dữ liệu quan trọng và nhạy cảm 

• Đây là thông tin được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) và/hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC).
• Chỉ cần sai sót nhỏ về tên, quốc tịch, hộ chiếu, địa chỉ… có thể:

• Gây rắc rối trong giao dịch ngân hàng, kiểm toán, chuyển lợi nhuận.
• Ảnh hưởng đến việc chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư.

Hồ sơ cập nhật tưởng đơn giản nhưng có tính kỹ thuật cao

• Doanh nghiệp thường chỉ nghĩ là “thay đổi thông tin cá nhân”, nhưng thực tế:

• Vẫn phải làm thủ tục điều chỉnh hồ sơ đầu tư theo Luật Đầu tư.
• Cần xác định xem thay đổi đó có kéo theo điều chỉnh IRC, ERC, tài khoản vốn hay không.

• Có những thay đổi cần nộp hồ sơ tại các cơ quan có liên quan 

Tránh chậm trễ và rủi ro bị xử phạt 

• Doanh nghiệp cần phải cập nhật thông tin thay đổi theo đúng thời gian quy định của pháp luật. 
• Việc sử dụng dịch vụ giúp các công ty FDI tránh việc chậm trễ khi hoàn thiện hồ sơ và bị xử phạt 1 cách đáng tiếc. 

Tiết kiệm thời gian, công sức

• Doanh nghiệp không cần tự tra cứu thủ tục, không cần chuẩn bị hồ sơ nhiều lần.
• Được tư vấn cụ thể theo quốc tịch, ngành nghề, cấu trúc vốn của doanh nghiệp.
• Giảm thiểu rủi ro hồ sơ bị trả lại hoặc xử lý kéo dài.

Dịch vụ cập nhật thông tin nhà đầu tư đối với công ty FDI của Luật Việt An

• Tư vấn cho khách hàng điều kiện, hồ sơ, thủ tục cập nhật thông tin nhà đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
• Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh doanh nghiệp liên quan đến nội dung cập nhật thông tin nhà đầu tư theo quy định của pháp luật và thông tin doanh nghiệp cung cấp
• Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để cập nhật thông tin nhà đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
• Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được cập nhật thông tin một cách chính xác và hiệu quả nhất;
• Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư tại Việt Nam
• Tư vấn các thủ tục về pháp luật thuế, kế toán cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
• Luật Việt An luôn cam kết chịu trách nhiệm về dịch vụ đã cung cấp;

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn dịch vụ cập nhật thông tin nhà đầu tư đối với công ty FDI hay những vấn đề tư vấn chuyên sâu khác, xin vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.