Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự kết hợp giữa lợi thế sẵn có và môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện, Algeria hiện đang là một sự lựa chọn đáng để cân nhắc. Quốc gia này không chỉ sở hữu trữ lượng tài nguyên thiên nhiên quan trọng và mà còn đang thực thi các chính sách đổi mới nhằm tối ưu hóa môi trường đầu tư. Luật Việt An xin hướng dẫn quý khách hàng thủ tục đầu tư ra Algeria qua bài viết dưới đây.
Thực hiện thủ tục tại Việt Nam trước khi thực hiện thủ tục đầu tư ra nước Algeria
Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư
Hồ sơ bao gồm:
Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài: Theo mẫu tại Thông tư 25/2023/TT-BKHĐT (bản chính);
Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý (Bản chứng thực)
Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư (Bản chứng thực).
Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư (Bản chứng thực).
Quyết định đầu tư ra nước ngoài – đối với nhà đầu tư tổ chức (Bản chính).
Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm (Bản chứng thực)
Bản hợp pháp hóa lãnh sự, dịch công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại nước ngoài.
Đăng ký giao dịch ngoại hối
Theo Điều 5 Thông tư 12/2016/TT-NHNN, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 31/2018/TT-NHNN, Thông tư số 24/2022/TT-NHNN, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư bằng 01 (một) loại ngoại tệ phù hợp với nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài tại 01 (một) tổ chức tín dụng được phép và đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước.
Trừ trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam, nhà đầu tư được mở và sử dụng đồng thời 01 (một) tài khoản vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam và 01 (một) tài khoản vốn đầu tư bằng ngoại tệ tại 01 (một) tổ chức tín dụng được phép và đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước.
Hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài bao gồm:
Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.
Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt văn bản chấp thuận hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư.
Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về việc mở tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư trong đó nêu rõ số tài khoản, loại ngoại tệ.
Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về số tiền nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
Văn bản giải trình về nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam đối với trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam.
Thủ tục đầu tư ra nước Algeria
Nghiên cứu quy định đầu tư mới
Hiện tại, văn bản điều chỉnh hoạt động đầu tư tại Algeria là Luật số 22-18 ngày 24 tháng 7 năm 2022 về đầu tư. Đây được xem là một bước cải cách quan trọng của Chính phủ Algeria nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tạo dựng một môi trường kinh doanh thông thoáng và hấp dẫn hơn.
Quy tắc “51/49” – Đây là một trong những thay đổi quan trọng nhất trong chính sách đầu tư của Algeria mà nhà đầu tư cần nắm rõ. Trước đây, quy tắc “51/49”, yêu cầu đối tác Algeria phải nắm giữ ít nhất 51% vốn điều lệ trong hầu hết các dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, với Luật Đầu tư mới và các điều chỉnh trước đó, quy tắc này đã được bãi bỏ ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế. Mặc dù đã được bãi bỏ trên diện rộng, quy tắc “51/49” vẫn được duy trì đối với một số lĩnh vực được coi là mang tính chiến lược quốc gia ví dụ như:
Một số dự án hạ tầng quan trọng (ví dụ: cảng biển, sân bay, đường sắt chiến lược).
Công nghiệp sản xuất dược phẩm (có thể có những quy định cụ thể).
Đối với các lĩnh vực này, nhà đầu tư nước ngoài vẫn cần có đối tác Algeria nắm giữ phần lớn cổ phần (ít nhất 51%). Trong tất cả các lĩnh vực không được phân loại là “chiến lược”, nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cả các nhà đầu tư Việt Nam, có thể sở hữu tới 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp.
Đăng ký đầu tư
Việc đăng ký dự án với AAPI không chỉ là một thủ tục hành chính mà còn là điều kiện để nhà đầu tư hưởng các ưu đãi, bảo lãnh và hỗ trợ theo quy định của Luật Đầu tư Algeria. Chỉ những dự án đã được AAPI ghi nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký mới đủ điều kiện để xem xét áp dụng các biện pháp khuyến khích đầu tư (ví dụ: ưu đãi về thuế, hải quan, hỗ trợ về đất đai, v.v.) mà Luật Đầu tư quy định cho các lĩnh vực và khu vực ưu tiên. Một bộ hồ sơ đăng ký đầu tư nộp cho AAPI thường bao gồm các tài liệu và thông tin chi tiết sau:
Thông tin về nhà đầu tư:
Đối với cá nhân: Giấy tờ tùy thân (hộ chiếu), lý lịch kinh doanh.
Đối với pháp nhân: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty, báo cáo tài chính đã kiểm toán, tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực dự định đầu tư.
Thông tin chi tiết về dự án đầu tư: Tên dự án, mục tiêu, lĩnh vực hoạt động, địa điểm dự kiến triển khai, Quy mô dự án bao gồm tổng vốn đầu tư, công suất dự kiến, sản phẩm/dịch vụ chính.
Kế hoạch kinh doanh: Phân tích thị trường (cung, cầu, đối thủ cạnh tranh), Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, marketing, Kế hoạch tài chính bao gồm nguồn vốn, dự toán chi phí, dự kiến doanh thu, lợi nhuận, điểm hòa vốn, các chỉ số tài chính quan trọng, Kế hoạch nhân sự bao gồm số lượng việc làm dự kiến tạo ra, kế hoạch đào tạo.
Tính độc nhất: Tên đó không được trùng lặp hoàn toàn với tên của bất kỳ công ty nào đã được đăng ký và đang tồn tại hợp pháp tại Algeria.
Không gây nhầm lẫn: Ngoài việc không trùng lặp hoàn toàn, tên công ty cũng không được gây nhầm lẫn với các tên đã đăng ký khác. Sự nhầm lẫn có thể phát sinh nếu tên mới quá tương tự về cách phát âm, cấu trúc, hoặc gợi ý sai lệch về mối liên hệ với một doanh nghiệp khác đã có uy tín hoặc hoạt động trong cùng lĩnh vực.
Phù hợp pháp luật và văn hóa: Tên công ty cũng cần tuân thủ các quy định pháp luật khác (ví dụ: không sử dụng các từ ngữ bị cấm, không vi phạm thuần phong mỹ tục, không liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp).
Trước khi tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh, bạn cần phải nộp đơn đến CNRC để yêu cầu kiểm tra tính khả dụng của tên công ty dự kiến. Sau khi nhận được yêu cầu, CNRC sẽ tiến hành rà soát trong cơ sở dữ liệu của mình để đảm bảo tên bạn chọn đáp ứng các tiêu chí kể trên. Nếu tên công ty được chấp thuận, CNRC sẽ cấp văn bản là “Chứng nhận tên công ty” (Certificat de Dénomination). Chứng nhận này xác nhận rằng tên đó đã được “đặt trước” hoặc “bảo lưu” cho doanh nghiệp của bạn trong khoảng thời gian nhất định sẽ được ghi rõ trên chứng nhận. “Certificat de Dénomination” là một giấy tờ bắt buộc và phải được nộp kèm trong bộ hồ sơ đăng ký thành lập công ty ở các bước tiếp theo.
Soạn thảo điều lệ và công chứng điều lệ
Việc soạn thảo Điều lệ công ty là một bước quan trọng trong quá trình thành lập doanh nghiệp tại Algeria. Văn bản này xác lập rõ ràng quyền và nghĩa vụ của các thành viên góp vốn hoặc cổ đông, cơ cấu quản lý, quy trình ra quyết định, và các vấn đề nội bộ quan trọng khác. Điều này giúp hạn chế tranh chấp và tạo sự minh bạch trong quản trị doanh nghiệp.
Nội dung của Điều lệ công ty bắt buộc phải tuân thủ các quy định của Luật Thương mại Algeria (Code de Commerce Algérien) và các văn bản pháp luật chuyên ngành khác có liên quan. Điều lệ công ty phải bao gồm các thông tin cơ bản sau: Tên công ty, Loại hình công ty, Địa chỉ trụ sở chính, Mục tiêu hoạt động, Vốn điều lệ, Thông tin thành viên/cổ đông, Cách thức quản lý và điều hành, Phân chia lợi nhuận và xử lý lỗ, Thời hạn hoạt động của công ty, Điều kiện và thủ tục giải thể, thanh lý công ty, Các điều khoản khác (tùy theo thỏa thuận của các thành viên và đặc thù của công ty, có thể có thêm các điều khoản về chuyển nhượng phần vốn/cổ phần, giải quyết tranh chấp nội bộ, v.v.)
Tại Algeria, Điều lệ công ty thường phải được công chứng viên chứng thực.
Mở tài khoản ngân hàng và góp vốn thành lập công ty tại Algeria
Đây là một việc bắt buộc để chứng minh năng lực tài chính ban đầu của doanh nghiệp và là điều kiện cần để hoàn tất thủ tục đăng ký thành lập công ty. Tất cả các thành viên có nghĩa vụ phải góp đủ và đúng hạn số vốn mà họ đã cam kết trong Điều lệ công ty vào tài khoản ngân hàng vừa mở. Vốn có thể được góp bằng tiền mặt (chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp tại ngân hàng) hoặc trong một số trường hợp, bằng tài sản khác (nếu Điều lệ và pháp luật cho phép, và cần có quy trình định giá tài sản). Tuy nhiên, đối với giai đoạn ban đầu này, việc góp vốn bằng tiền mặt vào tài khoản là phổ biến nhất.
Sau khi toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ theo quy định đã được nộp vào tài khoản, ngân hàng sẽ phát hành một văn bản chính thức gọi là “Giấy xác nhận đã góp vốn” (Attestation de Dépôt de Capital) hoặc “Giấy chứng nhận phong tỏa vốn” (Certificat de Blocage de Capital). Văn bản này sẽ xác nhận số tiền đã được góp, tên công ty đang trong quá trình thành lập, và danh sách các thành viên/cổ đông đã thực hiện nghĩa vụ góp vốn.
Nộp hồ sơ thành lập công ty tại Algeria
Đây là giai đoạn bạn phải chuẩn bị và nộp một bộ hồ sơ tại Trung tâm Đăng ký Thương mại Quốc Gia (Centre National du Registre de Commerce – CNRC). Thành phần hồ sơ bao gồm:
Chứng nhận tên công ty (Certificat de Dénomination);
Điều lệ công ty đã được công chứng (Statuts notariés de la société);
Giấy xác nhận góp vốn điều lệ từ ngân hàng (Attestation de Dépôt de Capital);
Giấy tờ chứng minh địa chỉ trụ sở chính (Justificatif du Siège Social);
Giấy tờ tùy thân của người quản lý/giám đốc và các thành viên/cổ đông (Pièces d’identité des gérants/dirigeants et des associés/actionnaires):
Đối với công dân Algeria: Bản sao Chứng minh nhân dân (Carte Nationale d’Identité) hoặc giấy tờ tương đương có công chứng.
Đối với người nước ngoài: Bản sao hộ chiếu còn hiệu lực, cần dịch sang tiếng Pháp hoặc Ả Rập và hợp pháp hóa lãnh sự/công chứng.
Lý lịch tư pháp của người quản lý/giám đốc (Extrait du Casier Judiciaire du gérant/dirigeant);
Sau khi CNRC kiểm tra và chấp thuận tính hợp lệ của bộ hồ sơ, thông tin về việc thành lập công ty của bạn sẽ được công bố chính thức trên Bản tin Chính thức về các Thông báo Pháp lý (Bulletin Officiel des Annonces Légales – BOAL). Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ và công bố thông tin, CNRC sẽ cấp cho công ty của bạn Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh (thường được gọi là “Extrait du Registre de Commerce” hoặc đơn giản là “RC”).
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.
