Thủ tục đầu tư ra Armenia

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay, các nhà đầu tư đang tìm kiếm những điểm đến đầu tư mới và tiềm năng, Cộng hòa Armenia nổi lên như một lựa chọn mang đến cơ hội tăng trưởng cho các nhà đầu tư quốc tế. Tọa lạc tại ngã tư địa chính trị quan trọng giữa châu Âu và châu Á, Armenia không chỉ mở ra cánh cửa tiếp cận thị trường rộng lớn của Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) mà còn hưởng lợi từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tăng cường (CEPA) với Liên minh châu Âu (EU). Luật Việt An xin giới thiệu quý khách hàng thủ tục đầu tư ra Armenia qua bài viết dưới đây.

Thực hiện thủ tục tại Việt Nam để đầu tư ra Armenia

Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Hồ sơ bao gồm:

• Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài: Theo mẫu tại Thông tư 25/2023/TT-BKHĐT (bản chính);
• Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý (Bản chứng thực)
• Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư (Bản chứng thực).
• Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư (Bản chứng thực).
• Quyết định đầu tư ra nước ngoài – đối với nhà đầu tư tổ chức (Bản chính).
• Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm (Bản chứng thực)
• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại nước ngoài (Bản chứng thực)
• Văn bản ủy quyền cho Luật Việt An (Bản chính).

Thời hạn xử lý thủ tục

• Dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư ra nước ngoài.
• Dự án đầu tư không thuộc trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài với hồ sơ hợp lệ.

Đăng ký giao dịch ngoại hối

Hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài bao gồm

• Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
• Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.
• Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt văn bản chấp thuận hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư.
• Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về việc mở tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư trong đó nêu rõ số tài khoản, loại ngoại tệ.
• Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về số tiền nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
• Văn bản giải trình về nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam đối với trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam.

Thời hạn giải quyết

Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đến cơ quan sau:

• Ngân hàng Nhà nước: đối với nhà đầu tư là tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng có trụ sở chính hoặc nơi nhà đầu tư là cá nhân đăng ký thường trú hoặc nơi nhà đầu tư khác đăng ký kinh doanh: nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng.

Thủ tục đầu tư ra Armenia

Đặt tên để thành lập công ty tại Armenia

Điều kiện đặt tên công ty

• Tính duy nhất và không gây nhầm lẫn: Tên công ty không được trùng lặp hoàn toàn hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên của một pháp nhân đã được đăng ký trước đó.
• Ngôn ngữ: Tên công ty có thể được đăng ký bằng Tiếng Armenia (bắt buộc) hoặc Tiếng Anh, Tiếng Nga hoặc các ngôn ngữ khác (dưới dạng phiên âm hoặc dịch thuật).
• Từ ngữ bị cấm để đặt tên:
  • Từ ngữ liên quan đến nhà nước: Việc sử dụng các từ như “Armenia”, “Cộng hòa”, “Quốc gia” hoặc tên các thành phố, địa danh nổi tiếng trong tên công ty có thể bị hạn chế hoặc yêu cầu sự cho phép đặc biệt.
  • Từ ngữ chỉ lĩnh vực kinh doanh có điều kiện: Các từ như “Ngân hàng” (Bank), “Bảo hiểm” (Insurance), “Quỹ đầu tư” (Fund), “Sở giao dịch” (Exchange) chỉ có thể được sử dụng khi doanh nghiệp có giấy phép hoạt động trong các lĩnh vực này.
  • Từ ngữ trái đạo đức: Tên công ty không được chứa các từ ngữ xúc phạm, trái với trật tự công cộng hoặc các nguyên tắc đạo đức.

Cách kiểm tra tên

Nhà đầu tư có thể và nên chủ động kiểm tra trước tính duy nhất của tên dự định thông qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Đăng ký Nhà nước tại địa chỉ: https://www.e-register.am. Cổng thông tin này cho phép tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu các công ty hiện hữu.

Chuẩn bị thông tin để thành lập công ty tại Armenia

Đối với Người sáng lập/Giám đốc là Cá nhân nước ngoài

• Bản sao hộ chiếu (trang có ảnh và thông tin cá nhân): Bản sao này phải được dịch sang tiếng Armenia và có chứng thực.

Đối với Người sáng lập là Pháp nhân nước ngoài

• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/thành lập của công ty mẹ.
• Điều lệ công ty mẹ (hoặc tài liệu tương đương).
• Quyết định của Hội đồng quản trị hoặc cơ quan có thẩm quyền của công ty mẹ về việc thành lập công ty con tại Armenia và bổ nhiệm giám đốc cho công ty con đó.

Tất cả các tài liệu trên phải được hợp pháp hóa bằng tem Apostille. Đây là một hình thức chứng nhận quốc tế theo Công ước La Haye mà Armenia là thành viên, xác nhận tính hợp pháp của một tài liệu công để được công nhận tại các quốc gia thành viên khác. Tem Apostille được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền tại quốc gia của công ty mẹ. Sau khi có tem Apostille, toàn bộ tài liệu cũng phải được dịch sang tiếng Armenia và công chứng.

Nộp hồ sơ thành lập công ty tại Armenia

Hồ sơ cần chuẩn bị

• Đơn xin đăng ký thành lập doanh nghiệp (theo mẫu).
• Quyết định của người sáng lập về việc thành lập công ty.
• Điều lệ công ty.
• Bản sao hộ chiếu đã được dịch thuật và công chứng của người sáng lập và giám đốc.
• Tài liệu xác nhận địa chỉ đăng ký hợp pháp.
• Biên lai đã thanh toán lệ phí nhà nước.

Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ, bạn thực hiện nộp hồ sơ tại Cơ quan Đăng ký Nhà nước các Pháp nhân thuộc Bộ Tư pháp Armenia (State Register of Legal Entities) hoặc thực hiện nộp online qua đường dẫn dưới đây: https://www.e-register.am/am/signin. Sau khi hồ sơ được chấp thuận, bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh. Trên giấy chứng nhận này sẽ thể hiện thông tin Mã số thuế (TIN) của công ty.