Thủ tục đầu tư ra Botswana

Đối với những nhà đầu tư đang tìm kiếm một nơi ổn định và triển vọng tại châu Phi, Botswana từ lâu đã khẳng định vị thế là một lựa chọn đáng tin cậy. Vượt xa những biến động thường thấy ở nhiều khu vực, quốc gia này tự hào với di sản quản trị dân chủ kiểu mẫu và cam kết trong việc sử dụng nguồn tài nguyên quốc gia một cách có trách nhiệm để thúc đẩy phát triển kinh tế. Chính sách cởi mở, nỗ lực đa dạng hóa kinh tế không ngừng và sự tập trung vào việc tạo dựng một môi trường pháp lý minh bạch đã biến Botswana thành một nền tảng vững chắc, nơi các nhà đầu tư có thể gieo mầm cho những thành công dài hạn. Luật Việt An xin cung cấp thông tin về thủ tục đầu tư ra Botswana qua bài viết dưới đây.

Thực hiện thủ tục tại Việt Nam để đầu tư ra Botswana

Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Hồ sơ bao gồm:

• Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài: Theo mẫu tại Thông tư 25/2023/TT-BKHĐT (bản chính);
• Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý (Bản chứng thực)
• Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư (Bản chứng thực).
• Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư (Bản chứng thực).
• Quyết định đầu tư ra nước ngoài – đối với nhà đầu tư tổ chức (Bản chính).
• Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm (Bản chứng thực)
• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại nước ngoài (Bản chứng thực)
• Văn bản ủy quyền cho Luật Việt An (Bản chính).

Thời hạn xử lý thủ tục

• Dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư ra nước ngoài.
• Dự án đầu tư không thuộc trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài với hồ sơ hợp lệ.

Đăng ký giao dịch ngoại hối

Hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài bao gồm

• Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
• Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.
• Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt văn bản chấp thuận hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư.
• Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về việc mở tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư trong đó nêu rõ số tài khoản, loại ngoại tệ.
• Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về số tiền nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
• Văn bản giải trình về nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam đối với trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam.

Thời hạn giải quyết

Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đến cơ quan sau:

• Ngân hàng Nhà nước: đối với nhà đầu tư là tổ chức tín dụng.
• Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng có trụ sở chính hoặc nơi nhà đầu tư là cá nhân đăng ký thường trú hoặc nơi nhà đầu tư khác đăng ký kinh doanh: nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng.

Thủ tục đầu tư ra Botswana

Đăng ký Doanh nghiệp/Đầu tư (Thành lập pháp nhân mới hoặc chi nhánh tại Botswana)

Quy trình này bao gồm các bước sau:

• Đặt tên công ty và đăng ký giữ chỗ tên: Tên công ty dự kiến phải là duy nhất, không trùng lặp hoặc gây nhầm lẫn với các tên đã được đăng ký, đồng thời phải tuân thủ các quy định về đặt tên của CIPA. Nhà đầu tư cần kiểm tra tính khả dụng của tên thông qua cổng thông tin trực tuyến của CIPA (Online Business Registration System – OBRS) hoặc trực tiếp tại văn phòng CIPA. Nếu tên khả dụng, nộp Đơn xin giữ chỗ tên công ty (Form 13). Khi được chấp thuận, tên sẽ được giữ chỗ trong 30 ngày, có thể gia hạn để nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục đăng ký tiếp theo.
• Chuẩn bị hồ sơ đăng ký công ty: Các tài liệu chính thường bao gồm:
  • Điều lệ công ty (Company Constitution / Memorandum and Articles of Association): Đây là văn bản pháp lý nền tảng, quy định mục tiêu hoạt động của công ty, cơ cấu tổ chức nội bộ, quyền hạn và nghĩa vụ của các giám đốc và cổ đông, quy tắc quản trị, và các vấn đề quan trọng khác. Nhà đầu tư có thể sử dụng mẫu điều lệ chuẩn do CIPA cung cấp và điều chỉnh cho phù hợp, hoặc soạn thảo một bản điều lệ riêng biệt (thường cần sự hỗ trợ của luật sư).
  • Thông tin chi tiết về Giám đốc (Directors): Họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, địa chỉ cư trú hiện tại, nghề nghiệp, Bản sao công chứng hộ chiếu (đối với người nước ngoài) hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ, Giấy chấp thuận đảm nhận chức vụ giám đốc (Director’s Consent to Act). Lưu ý một số loại hình công ty hoặc theo yêu cầu thực tế cần ít nhất một giám đốc là thường trú nhân tại Botswana.
  • Thông tin chi tiết về Cổ đông (Shareholders/Members): Tương tự như giám đốc: họ tên đầy đủ/tên tổ chức, địa chỉ, quốc tịch/nơi đăng ký, số lượng cổ phần nắm giữ. Nếu cổ đông là tổ chức cần cung cấp bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức đó, nghị quyết của công ty mẹ về việc góp vốn thành lập công ty con tại Botswana và cử người đại diện phần vốn góp. Các tài liệu nước ngoài này thường cần được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng sang tiếng Anh.
  • Thư ký công ty (Company Secretary): Đối với công ty đại chúng (Public Company), việc bổ nhiệm thư ký công ty là bắt buộc. Công ty tư nhân cũng có thể bổ nhiệm. Thư ký công ty thường phải là một cá nhân thường trú tại Botswana và có đủ năng lực theo quy định. Cung cấp thông tin chi tiết và giấy chấp thuận đảm nhận chức vụ của thư ký.
  • Địa chỉ đăng ký kinh doanh (Registered Office Address): Công ty bắt buộc phải có một địa chỉ văn phòng đăng ký thực tế tại Botswana.
  • Thông tin về vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần (Share Capital and Structure): Số lượng cổ phần dự kiến phát hành, mệnh giá, các loại cổ phần (nếu có nhiều hơn một loại).
• Nộp hồ sơ và lệ phí cho CIPA: Sau khi bộ hồ sơ đã được chuẩn bị đầy đủ, nhà đầu tư sẽ tiến hành nộp toàn bộ hồ sơ cho CIPA. Việc nộp hồ sơ có thể được thực hiện:
  • Trực tuyến: Thông qua hệ thống OBRS của CIPA.
  • Trực tiếp: Nộp bản cứng tại văn phòng của CIPA. Cùng với việc nộp hồ sơ, nhà đầu tư phải thanh toán lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp.
• CIPA xem xét và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (Certificate of Incorporation): Khi nhận được hồ sơ và lệ phí, CIPA sẽ tiến hành quy trình thẩm định. Nếu hồ sơ hoàn toàn hợp lệ và đáp ứng mọi yêu cầu, CIPA sẽ cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (Certificate of Incorporation).

Xin Giấy phép đầu tư

Sau khi hoàn tất việc đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Cơ quan Đăng ký Công ty và Sở hữu Trí tuệ Botswana (CIPA) và nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (Certificate of Incorporation), một số nhà đầu tư, tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động cụ thể và quy mô dự án đầu tư, sẽ cần phải xin thêm giấy phép đầu tư. BITC là cơ quan xúc tiến đầu tư của Chính phủ Botswana. Đây là cơ quan đầu mối quan trọng, giữ vai trò then chốt trong việc hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài. Việc có cần một “Giấy phép Đầu tư” do BITC cấp hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm quy mô của dự án, lĩnh vực đầu tư (đặc biệt là các dự án chiến lược hoặc dự án muốn hưởng các gói ưu đãi đầu tư đặc biệt do BITC quản lý). Hồ sơ bao gồm:

• Kế hoạch kinh doanh chi tiết (Detailed Business Plan): Đây là tài liệu quan trọng, cần trình bày rõ ràng mục tiêu, chiến lược, phân tích thị trường, kế hoạch vận hành, kế hoạch marketing, cơ cấu tổ chức và nhân sự, và đặc biệt là các dự báo tài chính (doanh thu, chi phí, lợi nhuận, dòng tiền) trong vài năm tới.
• Bằng chứng về năng lực tài chính (Proof of Financial Capability): Nhà đầu tư cần chứng minh khả năng huy động đủ vốn để thực hiện dự án như đã cam kết. Các bằng chứng có thể bao gồm sao kê tài khoản ngân hàng, thư xác nhận tín dụng từ ngân hàng, báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty mẹ (nếu là công ty con), hoặc các cam kết góp vốn hợp lệ.

Thông tin về tác động kinh tế-xã hội của dự án (Information on Socio-Economic Impact): Chính phủ Botswana rất quan tâm đến những đóng góp tích cực của dự án đầu tư đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Do đó, nhà đầu tư cần trình bày rõ về các tác động dự kiến như: số lượng việc làm tạo ra cho người dân địa phương, kế hoạch đào tạo và nâng cao kỹ năng cho lao động Botswana, tỷ lệ sử dụng nguyên liệu và dịch vụ đầu vào từ các nhà cung cấp địa phương, các hoạt động đóng góp cho cộng đồng, và cam kết bảo vệ môi trường.