Thủ tục đầu tư ra Liberia

Trong bối cảnh các thị trường truyền thống đang dần bão hòa, dòng vốn đầu tư đang có xu hướng dịch chuyển về những vùng đất mới, giàu tiềm năng. Liberia không phải là ngoại lệ. Sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú chưa được khai thác hết, từ quặng sắt, vàng cho đến gỗ và cao su, cùng với những cải cách kinh tế mạnh mẽ và cam kết thu hút vốn đầu tư nước ngoài từ chính phủ, Liberia đang mở ra một chương mới đầy triển vọng chó các nhà đầu tư. Luật Việt An xin hướng dẫn quý khách hàng thủ tục đầu tư ra Liberia qua bài viết dưới đây.

Thực hiện thủ tục tại Việt Nam trước khi thực hiện thủ tục đầu tư ra nước Liberia

Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ bao gồm:

• Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài: Theo mẫu tại Thông tư 25/2023/TT-BKHĐT (bản chính);
• Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý (Bản chứng thực)
• Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư (Bản chứng thực).
• Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư (Bản chứng thực).
• Quyết định đầu tư ra nước ngoài – đối với nhà đầu tư tổ chức (Bản chính).
• Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm (Bản chứng thực)
• Bản hợp pháp hóa lãnh sự, dịch công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại nước ngoài.

Đăng ký giao dịch ngoại hối

Theo Điều 5 Thông tư 12/2016/TT-NHNN, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 31/2018/TT-NHNN, Thông tư số 24/2022/TT-NHNN, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư bằng 01 (một) loại ngoại tệ phù hợp với nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài tại 01 (một) tổ chức tín dụng được phép và đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước.

Trừ trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam, nhà đầu tư được mở và sử dụng đồng thời 01 (một) tài khoản vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam và 01 (một) tài khoản vốn đầu tư bằng ngoại tệ tại 01 (một) tổ chức tín dụng được phép và đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước.

Hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài bao gồm:

• Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
• Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.
• Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt văn bản chấp thuận hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư.
• Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về việc mở tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư trong đó nêu rõ số tài khoản, loại ngoại tệ.
• Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về số tiền nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
• Văn bản giải trình về nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam đối với trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam.

Thủ tục đầu tư ra Liberia

Đặt trước tên để thành lập công ty tại Liberia

Điều kiện đặt tên

• Tính duy nhất: Tên công ty không được trùng lặp hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với bất kỳ tên doanh nghiệp nào đã được đăng ký tại Cơ quan Đăng ký Doanh nghiệp Liberia (LBR). “Tương tự gây nhầm lẫn” có thể bao gồm cả cách phát âm giống nhau hoặc sai khác không đáng kể về chính tả.
• Hậu tố bắt buộc: Đối với Công ty Cổ phần, tên phải bao gồm một hậu tố pháp lý như: “Corporation” (Corp.), “Incorporated” (Inc.), hoặc “Limited” (Ltd.).
• Các từ bị hạn chế: Tên không được chứa các từ ngữ ngụ ý sự bảo trợ của chính phủ (ví dụ: “Republic”, “National”, “Liberian”) hoặc các ngành nghề yêu cầu giấy phép đặc biệt (như “Bank”, “Insurance”, “Trust”, “University”) trừ khi bạn đã được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực đó.
• Ngôn ngữ: Tên công ty phải được đăng ký bằng tiếng Anh.

Quy trình đặt tên

Chuẩn bị một danh sách gồm 3 đến 5 tên. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian nếu lựa chọn đầu tiên của bạn đã có người đặt tên. Bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử của LBR (Liberia Business Registry’s online portal) để sử dụng công cụ tìm kiếm tên qua đường dẫn sau: https://ecorp.liscr.com/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2F tuy nhiên cần tạo tài khoản để tra cứu.

Khi tên dự kiến đặt khả dung, bạn nên tiến hành đặt trước tên đó. Bạn sẽ cần điền vào biểu mẫu là “Đơn Đặt Trước Tên” (Name Reservation Form) và nộp lại cho LBR. Sau khi được chấp thuận, tên sẽ được bảo lưu cho bạn trong 120 ngày để bạn hoàn tất việc nộp bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty

Thành phần hồ sơ bao gồm

• Đơn Đăng ký Hợp nhất (Consolidated Application Form): Đây là bộ hồ sơ chính, bao gồm:
  • Biểu mẫu Đăng ký (Registration Form – RF-001).
  • Điều lệ Thành lập (Articles of Incorporation).
  • Biểu mẫu về Người được Ủy quyền (Empowered Person Form).
  • Biểu mẫu về Cổ đông và Cổ phần (Shares and Shareholders Form).
  • Biểu mẫu Thông tin cho Cơ quan Thuế (Information for Tax Authority Form).
• Giấy tờ tùy thân: Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ của tất cả các cổ đông, giám đốc và người đại diện.
• Địa chỉ đăng ký: Cung cấp địa chỉ văn phòng đăng ký hợp pháp tại Liberia.

Bạn cần nộp hồ sơ tại văn phòng của LBR ở Monrovia. Sau khi nhân viên LBR xác thực thanh toán và hồ sơ hợp lệ, họ sẽ cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh (Business Registration Certificate). Giấy chứng nhận này bao gồm cả Mã số Thuế (Taxpayer Identification Number – TIN) do Cơ quan Thuế Liberia (Liberia Revenue Authority – LRA) cấp.

Đăng ký đầu tư để hưởng ưu đãi tại Liberia

Sau khi đã thành lập pháp nhân tại Liberia thông qua Cơ quan Đăng ký Doanh nghiệp (LBR), nhà đầu tư có quyền thực hiện thêm một bước quan trọng: nộp hồ sơ đăng ký dự án với Ủy ban Đầu tư Quốc gia Liberia (National Investment Commission – NIC). NIC là cơ quan đầu mối của chính phủ chịu trách nhiệm xúc tiến và hỗ trợ các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Để nộp đơn xin ưu đãi, nhà đầu tư cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm:

• Đơn đề nghị hưởng ưu đãi đầu tư;
• Kế hoạch kinh doanh/Đề xuất dự án chi tiết: Bao gồm các nội dung sau:
  • Mô tả chi tiết về dự án, sản phẩm/dịch vụ.
  • Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh.
  • Kế hoạch sản xuất, vận hành và marketing.
  • Dự báo tài chính (doanh thu, chi phí, lợi nhuận, dòng tiền).
  • Phân tích tác động kinh tế – xã hội (số lượng việc làm tạo ra, kế hoạch đào tạo lao động địa phương, tỷ lệ sử dụng nguyên liệu trong nước, tiềm năng xuất khẩu…).
• Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ công ty;
• Xác nhận tình trạng thuế: Văn bản do Cơ quan Thuế Liberia (LRA) cấp, xác nhận rằng doanh nghiệp không có nợ thuế tồn đọng.

Nếu dự án được đánh giá là khả thi và mang lại lợi ích, NIC sẽ lập báo cáo và đề xuất lên Bộ Tài chính và Kế hoạch Phát triển (Ministry of Finance and Development Planning) để xem xét. Đối với các dự án quy mô lớn, hồ sơ sẽ được trình lên một ủy ban liên bộ (IMCC) để đàm phán. Sau khi được chấp thuận, Hợp đồng Ưu đãi Đầu tư sẽ được soạn thảo và ký kết giữa đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Liberia (NIC và Bộ Tài chính) và nhà đầu tư. Hợp đồng này có giá trị pháp lý ràng buộc, quy định rõ các quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên trong suốt thời gian thực hiện dự án.