Thủ tục đầu tư ra Libya

Đầu tư vào Libya là một quyết định kinh doanh táo bạo nhưng lại mở ra cơ hội tiếp cận thị trường giàu tiềm năng. Đối với các nhà đầu tư Việt Nam, thủ tục này không chỉ bao gồm việc đáp ứng các yêu cầu về thành lập doanh nghiệp tại Libya mà còn phải hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết tại Việt Nam đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Luật Việt An xin hướng dẫn quý khách hàng thủ tục trên qua bài viết dưới đây.

Thực hiện thủ tục tại Việt Nam trước khi thực hiện thủ tục đầu tư ra nước Libya

Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ bao gồm:

• Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài: Theo mẫu tại Thông tư 25/2023/TT-BKHĐT (bản chính);
• Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý (Bản chứng thực)
• Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư (Bản chứng thực).
• Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư (Bản chứng thực).
• Quyết định đầu tư ra nước ngoài – đối với nhà đầu tư tổ chức (Bản chính).
• Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm (Bản chứng thực)
• Bản hợp pháp hóa lãnh sự, dịch công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại nước ngoài.

Đăng ký giao dịch ngoại hối

Theo Điều 5 Thông tư 12/2016/TT-NHNN, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 31/2018/TT-NHNN, Thông tư số 24/2022/TT-NHNN, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư bằng 01 (một) loại ngoại tệ phù hợp với nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài tại 01 (một) tổ chức tín dụng được phép và đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước.

Trừ trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam, nhà đầu tư được mở và sử dụng đồng thời 01 (một) tài khoản vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam và 01 (một) tài khoản vốn đầu tư bằng ngoại tệ tại 01 (một) tổ chức tín dụng được phép và đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước.

Hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài bao gồm:

• Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
• Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.
• Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt văn bản chấp thuận hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư.
• Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về việc mở tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư trong đó nêu rõ số tài khoản, loại ngoại tệ.
• Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về số tiền nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
• Văn bản giải trình về nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam đối với trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam.

Thực hiện thủ tục đầu tư ra Libya

Lựa chọn loại hình công ty phù hợp

Các loại hình công ty phổ biến mà nhà đầu tư nước ngoài hay thành lập tại Libya bao gồm:

• Công ty Trách nhiệm Hữu hạn (Limited Liability Company – LLC): Thường là lựa chọn phổ biến cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Pháp luật Libya cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu toàn bộ vốn của một công ty TNHH. Tuy nhiên, để đạt được tỷ lệ sở hữu này, công ty thường phải đáp ứng các yêu cầu nhất định về vốn đầu tư ban đầu, ví dụ như khoảng 3,7 triệu Đô la Mỹ. Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không đáp ứng được yêu cầu vốn cao cho việc sở hữu 100%, hoặc mong muốn có sự hợp tác với đối tác địa phương, họ có thể lựa chọn thành lập LLC với sự tham gia của một hoặc nhiều đối tác tại Libya. Khi có sự tham gia của đối tác Libya nắm giữ một tỷ lệ cổ phần (ít nhất 50%), yêu cầu về vốn đầu tư từ phía nước ngoài sẽ thấp hơn.
• Công ty Cổ phần (Joint Stock Company – JSC): Phù hợp với các dự án quy mô lớn hơn, có nhu cầu huy động vốn rộng rãi. Không giống như Công ty Trách nhiệm hữu hạn trong một số trường hợp, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong một Công ty Cổ phần tại Libya thường có những giới hạn nhất định. Thông thường, tỷ lệ sở hữu của phía nước ngoài thường bị giới hạn ở mức tối đa là 49%. Tuy nhiên, có những trường hợp đặc thù mà tỷ lệ này có thể được nâng lên cao hơn. Việc này cần sự phê duyệt đặc biệt từ Bộ Kinh tế Libya và có thể áp dụng cho các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên hoặc có tầm quan trọng chiến lược đối với nền kinh tế quốc gia.

Một số loại hình khác nhà đầu tư có thể cân nhắc bao gồm:

• Chi nhánh của công ty nước ngoài (branch office): Cho phép công ty mẹ Việt Nam hoạt động trực tiếp tại Libya, nhưng công ty mẹ thường chịu trách nhiệm vô hạn đối với hoạt động của chi nhánh.
• Văn phòng Đại diện (Representative Office): Thích hợp cho các hoạt động phi thương mại như nghiên cứu thị trường, xúc tiến, liên lạc, không được phép kinh doanh trực tiếp.

Khi đưa ra lựa chọn, nhà đầu tư Việt Nam cần cân nhắc về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và mức vốn tối thiểu áp dụng cho từng loại hình công ty tại Libya như ở trên.

Đặt tên công ty

Nhà đầu tư cần chuẩn bị một vài phương án tên. Tên công ty thường được yêu cầu bằng tiếng Ả Rập, hoặc ít nhất phải có bản dịch chính thức và chuẩn xác sang tiếng Ả Rập. Tên gọi cần đảm bảo tính phù hợp với văn hóa địa phương, dễ phát âm, dễ nhớ và không mang ý nghĩa tiêu cực hoặc gây hiểu lầm.

Sau khi đã có tên dự kiến đặt, bước tiếp theo là tiến hành kiểm tra và đăng ký chính thức với cơ quan có thẩm quyền. Quý khách có thể truy cập đường dẫn sau để tham khảo: https://ejraat.gov.ly/procedure/45/step/537?l=en

Chuẩn bị hồ sơ

• Đối với nhà đầu tư là pháp nhân:
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/thành lập của công ty mẹ: Tài liệu này cần được hợp pháp hóa lãnh sự và sau đó dịch thuật công chứng sang tiếng Ả Rập.
  • Điều lệ công ty mẹ (Statutes/Articles of Association): Quy định cơ cấu tổ chức và hoạt động của công ty mẹ, cũng cần được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng sang tiếng Ả Rập.
  • Quyết định thành lập công ty tại Libya: Quyết định này cũng phải hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng sang tiếng Ả Rập.
  • Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của công ty mẹ.
• Đối với nhà đầu tư là cá nhân:
  • Bản sao hộ chiếu hợp lệ: Hộ chiếu phải còn hiệu lực, hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng.
  • Lý lịch tư pháp.
  • Giấy ủy quyền (Power of Attorney): Nếu nhà đầu tư ủy quyền cho một cá nhân hoặc tổ chức khác thay mặt thực hiện các thủ tục thành lập công ty. Giấy ủy quyền này bắt buộc phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng sang tiếng Ả Rập.
• Xác nhận từ ngân hàng về việc chuyển vốn đầu tư vào Libya.
• Điều lệ công ty là văn bản quy định chi tiết về cơ cấu tổ chức, quản lý, hoạt động, vốn, quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông. Điều lệ phải được soạn thảo bằng tiếng Ả Rập. Trong trường hợp soạn thảo song ngữ (ví dụ: tiếng Ả Rập và tiếng Anh), bản tiếng Ả Rập thường sẽ là bản có giá trị pháp lý cao nhất và được ưu tiên áp dụng nếu có sự khác biệt. Sau khi hoàn thiện, Điều lệ công ty cần được công chứng.

Nộp hồ sơ thành lập công ty tại Libya

Nhà đầu tư hoặc người đại diện được ủy quyền cần nộp bộ hồ sơ hoàn chỉnh tới Cơ quan Đăng ký Thương mại (Commercial Registry) – thường trực thuộc Bộ Kinh tế Libya.

Sau khi xem xét hồ sơ, Cơ quan Đăng ký Thương mại sẽ chính thức phê duyệt hồ sơ và cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh cho công ty. Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh là văn bản pháp lý chính thức công nhận tư cách pháp nhân của công ty trước pháp luật Libya.