Thủ tục đầu tư ra Malta

Nằm ở vị trí chiến lược tại trung tâm Địa Trung Hải, Malta không chỉ là một quốc gia có lịch sử lâu đời và vẻ đẹp tự nhiên mà còn là một trong những điểm đến đầu tư quốc tế hấp dẫn trong Liên minh Châu Âu. Với cơ sở hạ tầng tiên tiến và sự hỗ trợ từ chính phủ trong các lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ tài chính, trò chơi điện tử trực tuyến, hàng hải và dược phẩm. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một cửa ngõ chiến lược để tiếp cận thị trường châu Âu, châu Phi và Trung Đông, Malta chính là sự lựa chọn tối ưu, hứa hẹn mang lại lợi nhuận bền vững và cơ hội phát triển vượt bậc. Luật Việt An xin cung cấp thông tin về thủ tục đầu tư ra Malta qua bài viết dưới đây.

Thực hiện thủ tục tại Việt Nam để đầu tư ra Malta

Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Hồ sơ bao gồm:

• Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài: Theo mẫu tại Thông tư 25/2023/TT-BKHĐT (bản chính);
• Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý (Bản chứng thực)
• Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư (Bản chứng thực).
• Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư (Bản chứng thực).
• Quyết định đầu tư ra nước ngoài – đối với nhà đầu tư tổ chức (Bản chính).
• Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm (Bản chứng thực)
• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại nước ngoài (Bản chứng thực)
• Văn bản ủy quyền cho Luật Việt An (Bản chính).

Thời hạn xử lý thủ tục

• Dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư ra nước ngoài.
• Dự án đầu tư không thuộc trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài với hồ sơ hợp lệ.

Đăng ký giao dịch ngoại hối

Hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài bao gồm

• Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
• Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.
• Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt văn bản chấp thuận hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư.
• Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về việc mở tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư trong đó nêu rõ số tài khoản, loại ngoại tệ.
• Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về số tiền nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
• Văn bản giải trình về nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam đối với trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam.

Thời hạn giải quyết

Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đến cơ quan sau:

• Ngân hàng Nhà nước: đối với nhà đầu tư là tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng có trụ sở chính hoặc nơi nhà đầu tư là cá nhân đăng ký thường trú hoặc nơi nhà đầu tư khác đăng ký kinh doanh: nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng.

Thủ tục đầu tư ra Malta

Đăng ký tên để thành lập công ty tại Malta

Điều kiện đặt tên

• Duy nhất: Tên bạn chọn không được trùng lặp hoàn toàn với bất kỳ công ty nào đã được đăng ký tại Malta.
• Không gây nhầm lẫn: Tên không được quá giống với một công ty khác đến mức có thể khiến công chúng, khách hàng hoặc nhà cung cấp nhầm lẫn hai công ty với nhau.

Cách tra cứu tên để đặt tên công ty

Cách nhanh nhất để kiểm tra tính khả dụng của tên là sử dụng công cụ tìm kiếm trực tuyến trên cổng thông tin của cơ quan đăng ký doanh nghiệp tại Malta (MBR) qua đường dẫn dưới đây: https://register.mbr.mt/app/query/search_for_company

Để đăng ký giữ tên, bạn cần điền và nộp “Mẫu T1 – Yêu cầu Đăng ký giữ tên Công ty” (Form T1 – Request for the Reservation of a Company Name) cho MBR. Mẫu đơn này có thể được nộp trực tuyến qua cổng thông tin của MBR hoặc nộp trực tiếp. Sau khi đơn đăng ký được chấp thuận, tên công ty sẽ được giữ cho bạn trong khoảng thời gian là 3 tháng. Khoảng thời gian này để bạn hoàn tất việc soạn thảo Điều lệ công ty, chuẩn bị giấy tờ cá nhân và các thủ tục cần thiết khác để thành lập công ty.

Góp vốn điều lệ để thành lập công ty tại Malta

Theo luật định, trước khi hoàn tất đăng ký pháp nhân, các cổ đông sáng lập phải cung cấp bằng chứng về việc đã thanh toán phần vốn điều lệ cam kết. Đối với loại hình Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư nhân, vốn điều lệ tối thiểu là €1,165. Trong đó, ít nhất 20% (€233) phải được góp và ký quỹ.

Hồ sơ cần chuẩn bị

• Giấy tờ tùy thân của người đại diện;
• Giấy tờ chứng minh địa chỉ;
• Sơ yếu lý lịch;
• Văn bản Giải trình Nguồn vốn;

Sau khi mở tài khoản và góp vốn, ngân hàng sẽ cấp một văn bản xác nhận là “Giấy xác nhận đã nhận tiền góp vốn” chứng thực rằng số vốn yêu cầu đã được nhận vào tài khoản. Đây là một tài liệu bắt buộc trong bộ hồ sơ nộp cho MBR.

Nộp hồ sơ thành lập công ty tại Malta

Hồ sơ cần chuẩn bị

• Điều lệ và Hợp đồng thành lập công ty đã ký;
• Giấy xác nhận đã nhận tiền góp vốn;
• Giấy xác nhận đặt tên;
• Bản sao giấy tờ tùy thân của các cổ đông và đại diện;
• Biên lai nộp lệ phí.

Nếu hồ sơ được chấp thuận, MBR sẽ xử lý và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh (Certificate of Registration). Sau khi nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh bạn cần đăng ký mã số thuế (Tax Identification Number – TIN) với cơ quan thuế Malta.