Thủ tục đầu tư ra Monaco

Công quốc Monaco là một trong những biểu tượng về sự thịnh vượng, an toàn và ổn định, từ lâu đã khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu cho các nhà đầu tư quốc tế. Sức hấp dẫn của Monaco được tạo nên từ sự kết hợp giữa hệ thống thuế quan đặc biệt thuận lợi, sự ổn định chính trị – kinh tế vững chắc và một môi trường sống an ninh tuyệt đối. Do đó, quyết định đầu tư vào Monaco là một bước đi nhằm nâng cao vị thế quốc tế. Luật Việt An xin hướng dẫn quý khách hàng thủ tục đầu tư ra Monaco qua bài viết dưới đây.

Thực hiện thủ tục tại Việt Nam để đầu tư ra Monaco

Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Hồ sơ bao gồm:

• Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài: Theo mẫu tại Thông tư 25/2023/TT-BKHĐT (bản chính);
• Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý (Bản chứng thực)
• Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư (Bản chứng thực).
• Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư (Bản chứng thực).
• Quyết định đầu tư ra nước ngoài – đối với nhà đầu tư tổ chức (Bản chính).
• Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm (Bản chứng thực)
• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại nước ngoài (Bản chứng thực)
• Văn bản ủy quyền cho Luật Việt An (Bản chính).

Thời hạn xử lý thủ tục

• Dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư ra nước ngoài.
• Dự án đầu tư không thuộc trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài với hồ sơ hợp lệ.

Đăng ký giao dịch ngoại hối

Hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài bao gồm

• Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
• Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.
• Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt văn bản chấp thuận hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư.
• Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về việc mở tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư trong đó nêu rõ số tài khoản, loại ngoại tệ.
• Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về số tiền nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
• Văn bản giải trình về nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam đối với trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam.

Thời hạn giải quyết

Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đến cơ quan sau:

• Ngân hàng Nhà nước: đối với nhà đầu tư là tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng có trụ sở chính hoặc nơi nhà đầu tư là cá nhân đăng ký thường trú hoặc nơi nhà đầu tư khác đăng ký kinh doanh: nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng.

Thủ tục đầu tư ra Monaco

Đặt tên để thành lập công ty tại Monaco

Điều kiện đặt tên công ty

• Tên không được quá giống với một công ty đã có trong cùng lĩnh vực để tránh gây nhầm lẫn cho công chúng và khách hàng.
• Tên không được chứa các từ ngữ bị cấm, bị hạn chế, hoặc vi phạm trật tự công cộng và đạo đức.
• Tên phải phản ánh ở mức độ nào đó lĩnh vực hoạt động của công ty.

Phương thức kiểm tra tên công ty

Kiểm tra Trực tuyến qua Cổng thông tin Chính phủ

Chính phủ Monaco cung cấp hệ thống cổng thông tin dịch vụ công cho phép bạn tra cứu trực tuyến Sổ đăng ký Thương mại và Công nghiệp (RCI). Bạn có thể truy cập trực tiếp vào cổng tra cứu của RCI tại đây: https://teleservice.gouv.mc/rci/ Trên trang web, bạn sẽ thấy ô tìm kiếm (“Dénomination, sigle ou enseigne”). Hãy nhập tên công ty dự kiến của bạn vào ô này và thực hiện tìm kiếm. Hệ thống sẽ trả về danh sách các công ty có tên trùng hoặc tương tự. Nếu không có kết quả nào hiện ra, khả năng cao là tên đó chưa được sử dụng.

Lưu ý: Việc tra cứu trực tuyến này mang tính tham khảo ban đầu. Để có sự xác nhận chính thức, bạn vẫn nên thực hiện cách dưới đây.

Liên hệ trực tiếp hoặc thông qua đơn vị tư vấn

Để đảm bảo tỷ lệ đăng ký thành công tên công ty, bạn có thể tham khảo cách sau:

• Yêu cầu “Giấy chứng nhận về tính khả dụng của tên” (Certificate of availability)
• Sử dụng dịch vụ tư vấn: Các công ty luật hoặc đơn vị tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Monaco sẽ thay mặt bạn thực hiện thủ tục này.

Mở tài khoản và góp vốn điều lệ thành lập công ty tại Monaco

Bước 1: Lựa chọn Tổ chức Ngân hàng

Nhà đầu tư cần lựa chọn tổ chức ngân hàng hoạt động tại Monaco một số ví dụ như: BNP Paribas, Société Générale, CMB Monaco, Barclays, UBS Monaco, và Edmond de Rothschild.

Bước 2: Ngân hàng thẩm định khách hàng

Các ngân hàng Monaco áp dụng quy trình Thẩm định Khách hàng và Chống rửa tiền (KYC/AML) ở mức độ nghiêm ngặt cao nhất. Doanh nghiệp cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ để xác minh bao gồm:

• Hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp đang thành lập:
  • Bản dự thảo Điều lệ công ty.
  • Bản kế hoạch kinh doanh chi tiết, liệt kê lĩnh vực hoạt động và dự báo tài chính.
  • Giấy chứng nhận về tính khả dụng của tên.
• Hồ sơ nhận dạng của Cổ đông, Giám đốc và Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBOs):
  • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ, có công chứng.
  • Tài liệu chứng minh địa chỉ cư trú hiện tại.
  • Sơ yếu lý lịch (CV) chi tiết về học vấn và kinh nghiệm làm việc.
  • Thư giới thiệu từ ngân hàng mà cá nhân đang có giao dịch (nếu có).
• Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của vốn góp: Tùy vào trường hợp cụ thể bạn sẽ cần cung cấp tài liệu khác nhau nhưng cơ bản bao gồm các hợp đồng lao động và bảng lương, báo cáo tài chính đối với pháp.

Bước 3: Mở tài khoản ký quỹ và chuyển vốn

Sau khi hồ sơ được ngân hàng chấp thuận, ngân hàng sẽ mở tài khoản vốn tạm thời. Toàn bộ vốn điều lệ phải được góp vào tài khoản này. Ngân hàng sau đó sẽ phát hành “Giấy chứng nhận góp vốn” để hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty.

Bước 4: Giải tỏa Tài khoản

Tài khoản vốn sẽ được khóa trong suốt quá trình Chính phủ xét duyệt hồ sơ. Sau khi doanh nghiệp được cấp phép và hoàn tất thủ tục đăng ký thành lập công ty tại Sổ đăng ký Thương mại và Công nghiệp (RCI) để có được trích lục đăng ký kinh doanh (extrait Kbis). Ngân hàng sẽ tiến hành giải tỏa, chuyển đổi tài khoản thành tài khoản giao dịch doanh nghiệp thông thường để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh.

Nộp hồ sơ thành lập công ty tại Monaco

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm

• Đơn xin cấp phép theo mẫu.
• Bản dự thảo Điều lệ công ty.
• Kế hoạch kinh doanh chi tiết.
• Giấy tờ cá nhân của các giám đốc và cổ đông (hộ chiếu, lý lịch tư pháp, sơ yếu lý lịch chi tiết).
• Hợp đồng thuê văn phòng.
• Giấy chứng nhận góp vốn từ ngân hàng.
• Giấy chứng nhận về tính khả dụng của tên (nếu có).

Nếu hồ sơ được chấp thuận, bạn sẽ được cấp Giấy phép Kinh doanh. Trong vòng 2 tháng kể từ ngày được cấp phép, công ty phải được đăng ký tại Sổ đăng ký Thương mại và Công nghiệp (RCI).