Thủ tục đầu tư ra Romania

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu và mong muốn vươn ra thị trường quốc tế của các nhà đầu tư, Romania đã và đang khẳng định vị thế là một điểm đến đầu tư đầy tiềm năng, một cửa ngõ chiến lược để tiến vào Liên minh châu Âu (EU). Để biến cơ hội thành hiện thực, việc nắm vững quy trình thủ tục đầu tư ra Romania là yếu tố quyết định sự thành công. Luật Việt An xin hướng dẫn quý khách hàng thủ tục đầu tư ra Romania qua bài viết dưới đây.

Thực hiện thủ tục tại Việt Nam để đầu tư ra Romania

Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Hồ sơ bao gồm:

• Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài: Theo mẫu tại Thông tư 25/2023/TT-BKHĐT (bản chính);
• Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý (Bản chứng thực)
• Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư (Bản chứng thực).
• Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư (Bản chứng thực).
• Quyết định đầu tư ra nước ngoài – đối với nhà đầu tư tổ chức (Bản chính).
• Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm (Bản chứng thực)
• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại nước ngoài (Bản chứng thực)
• Văn bản ủy quyền cho Luật Việt An (Bản chính).

Thời hạn xử lý thủ tục

• Dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư ra nước ngoài.
• Dự án đầu tư không thuộc trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài với hồ sơ hợp lệ.

Đăng ký giao dịch ngoại hối

Hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài bao gồm

• Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
• Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.
• Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt văn bản chấp thuận hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư.
• Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về việc mở tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư trong đó nêu rõ số tài khoản, loại ngoại tệ.
• Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về số tiền nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
• Văn bản giải trình về nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam đối với trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam.

Thời hạn giải quyết

Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đến cơ quan sau:

• Ngân hàng Nhà nước: đối với nhà đầu tư là tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng có trụ sở chính hoặc nơi nhà đầu tư là cá nhân đăng ký thường trú hoặc nơi nhà đầu tư khác đăng ký kinh doanh: nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng.

Thủ tục đầu tư ra Romania

Đăng ký tên để thành lập công ty tại Romania

Điều kiện để đặt tên

• Tính Duy nhất: Tên công ty phải là duy nhất trên toàn lãnh thổ Romania. Nó không được giống hệt hoặc gây nhầm lẫn với tên của một công ty khác đã được đăng ký. Ví dụ: nếu đã có công ty “VINAROM SRL”, bạn không thể đăng ký “VINA ROM SRL” hay “VINAROME SRL”.
• Ngôn ngữ và ký tự: Tên phải được viết bằng bảng chữ cái Latin (giống tiếng Anh và tiếng Việt). Tên có thể là tiếng Romania, tiếng Anh hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác.
• Các từ ngữ bị hạn chế hoặc cấm:
  • Cần giấy phép đặc biệt: Các từ như “bancă” (ngân hàng), “asigurare” (bảo hiểm), “institut” (viện), “academie” (học viện) đòi hỏi phải có sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý chuyên ngành.
  • Cần sự chấp thuận của Chính phủ: Việc sử dụng các từ như “național” (quốc gia), “român” (thuộc về Romania), hoặc tên của các cơ quan chính phủ trong tên công ty đòi hỏi phải có sự cho phép của Tổng Thư ký Chính phủ.
• Tính rõ ràng và trung thực: Tên không được gây hiểu lầm về bản chất, quy mô hoặc lĩnh vực hoạt động của công ty. Ví dụ, không nên đặt tên là “Tập đoàn Dầu khí ABC” nếu bạn chỉ là một công ty thương mại nhỏ.

Bạn cần chuẩn bị danh sách gồm 3 tên dự định đặt. Bạn có thể thực hiện việc tra cứu trước: https://eghiseul.ro/servicii/certificat-constatator-online/?gad_source=1&gad_campaignid=20974748378&gbraid=0AAAAAqtcpNnL2J2W31_6wn49znMY_qyeS&gclid=Cj0KCQjwhafEBhCcARIsAEGZEKKL_VLiizr5QovXStSWhDKsxCTqzwUDr9_2d8vh5CHQEXuLkTdJ4HsaAmQeEALw_wcB

Sau khi đã tra cứu, bạn có thể nộp đơn trực tiếp tại văn phòng ONRC nơi công ty dự định đặt trụ sở hoặc nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ của ONRC (yêu cầu chữ ký điện tử). Nhân viên của ONRC sẽ tiếp nhận đơn và tiến hành kiểm tra đối chiếu các tên được đề xuất với cơ sở dữ liệu quốc gia. Nếu tên số 1 của bạn hợp lệ, nó sẽ được chấp thuận ngay lập tức. Nếu lựa chọn 1 bị trùng, hệ thống sẽ tự động xét đến lựa chọn 2 và tiếp theo là 3. Tên nào hợp lệ sẽ được chọn. Nếu cả 3 lựa chọn đều vi phạm quy định (bị trùng, gây nhầm lẫn, chứa từ cấm…), đơn sẽ bị từ chối. ONRC sẽ cấp “Dovada disponibilităţii şi rezervării denumirii firmei” (Xác nhận về tính khả dụng và việc giữ chỗ tên công ty). Giấy chứng nhận này có giá trị trong vòng 3 tháng kể từ ngày cấp và bạn phải hoàn tất toàn bộ thủ tục thành lập công ty trong vòng 3 tháng này. Nếu không, việc giữ chỗ sẽ hết hạn và bạn phải đăng ký lại từ đầu.

Góp vốn để thành lập công ty tại Romania

Việc góp vốn để thành lập công ty tại Romania sẽ do luật sư nước sở tại thực hiện. Để mở tài khoản này, luật sư sẽ cần các giấy tờ sau:

• Giấy ủy quyền: Ủy quyền rõ ràng cho luật sư thay mặt bạn mở tài khoản góp vốn.
• Bản dự thảo Điều lệ Công ty;
• Giấy chứng nhận giữ chỗ tên công ty;
• Bản sao hộ chiếu đã được hợp pháp hóa của (các) người sáng lập.

Quy trình góp vốn để thành lập công ty

Bước 1: Nhận thông tin Tài khoản

Sau khi tài khoản được mở, luật sư sẽ gửi cho bạn thông tin chi tiết của tài khoản bao gồm:

• Tên người thụ hưởng: (Tên công ty của bạn)
• Số IBAN (International Bank Account Number): Số tài khoản theo chuẩn quốc tế.
• Mã SWIFT/BIC: Mã định danh của ngân hàng thụ hưởng tại Romania.
• Tên và địa chỉ ngân hàng.

Bước 2: Thực hiện góp vốn

Bạn phải ghi rõ ràng mục đích chuyển tiền và chuyển chính xác số vốn điều lệ đã đăng ký, tuy nhiên bạn nên chuyển dư ra một chút để trừ các loại phí chuyển tiền và chênh lệch tỷ giá.

Bước 3: Ngân hàng Xác nhận

Sau khoảng 2-5 ngày làm việc, khi tiền đã về đến tài khoản tại Romania, ngân hàng sẽ ghi nhận giao dịch.

Bước 4: Nhận “Giấy xác nhận đã góp vốn”

Luật sư của bạn sẽ đến ngân hàng và nhận một trong hai loại giấy tờ sau:

• Dovada depunerii capitalului social: Giấy xác nhận chính thức về việc góp vốn.
• Extras de cont: Một bản sao kê tài khoản, thể hiện rõ số tiền đã được ghi có.

Tài liệu này dùng để nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Nộp hồ sơ thành lập công ty tại Romania

Hồ sơ cần chuẩn bị

• Đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp.
• Giấy chứng nhận giữ chỗ tên công ty.
• Điều lệ công ty (bản gốc).
• Hợp đồng chứng minh địa chỉ đăng ký kinh doanh.
• Giấy xác nhận đã góp vốn điều lệ từ ngân hàng.
• Bản sao hộ chiếu (đã hợp pháp hóa) của các thành viên và giám đốc.
• Mẫu chữ ký của Giám đốc (được chứng thực bởi công chứng viên).
• Bản khai cam kết của thành viên và giám đốc (tuyên bố họ đủ điều kiện pháp lý để giữ vị trí).
• Giấy ủy quyền cho luật sư để thực hiện thủ tục.

Nếu hồ sơ hợp lệ, ONRC sẽ cấp Giấy chứng nhận Đăng ký (Certificat de Înregistrare). Giấy này có thông tin mã số đăng ký duy nhất (Cod Unic de Înregistrare – CUI), cũng là mã số thuế của công ty.