Thủ tục đầu tư ra Slovenia

Giữa vị trí tại trung tâm châu Âu, Slovenia đang nổi lên như một điểm đến đầu tư thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư quốc tế bằng sự kết hợp giữa ổn định, cơ hội và tiềm năng phát triển. Với tư cách là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và Khu vực đồng tiền chung Euro, Slovenia không chỉ mang lại một môi trường kinh tế-chính trị ổn định. Quốc gia này sở hữu lợi thế cạnh tranh từ vị trí địa lý đắc địa, hiện là cửa ngõ hậu cần quan trọng để kết nối giao thương các nước. Chính những lý do này, cùng với chất lượng cuộc sống và môi trường kinh doanh đã và đang được cải thiện, đã khiến Slovenia trở thành một lựa chọn đầu tư cho những ai đang tìm kiếm sự phát triển tại một trong những khu vực kinh tế nhất. Luật Việt An xin hướng dẫn quý khách hàng thủ tục đầu tư ra Slovenia qua bài viết dưới đây.

Thực hiện thủ tục tại Việt Nam để đầu tư ra Slovenia

Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Hồ sơ bao gồm:

• Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài: Theo mẫu tại Thông tư 25/2023/TT-BKHĐT (bản chính);
• Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý (Bản chứng thực)
• Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư (Bản chứng thực).
• Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư (Bản chứng thực).
• Quyết định đầu tư ra nước ngoài – đối với nhà đầu tư tổ chức (Bản chính).
• Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm (Bản chứng thực)
• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại nước ngoài (Bản chứng thực)
• Văn bản ủy quyền cho Luật Việt An (Bản chính).

Thời hạn xử lý thủ tục

• Dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư ra nước ngoài.
• Dự án đầu tư không thuộc trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài với hồ sơ hợp lệ.

Đăng ký giao dịch ngoại hối

Hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài bao gồm

• Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
• Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.
• Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt văn bản chấp thuận hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư.
• Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về việc mở tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư trong đó nêu rõ số tài khoản, loại ngoại tệ.
• Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về số tiền nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
• Văn bản giải trình về nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam đối với trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam.

Thời hạn giải quyết

Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đến cơ quan sau:

• Ngân hàng Nhà nước: đối với nhà đầu tư là tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng có trụ sở chính hoặc nơi nhà đầu tư là cá nhân đăng ký thường trú hoặc nơi nhà đầu tư khác đăng ký kinh doanh: nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng.

Thủ tục đầu tư ra Slovenia

Kiểm tra tên công ty để thành lập tại Slovenia

Điều kiện đặt tên công ty

• Tính duy nhất: Không chỉ là không trùng lặp về mặt ký tự và phải khác biệt rõ ràng với các tên đã đăng ký để không gây nhầm lẫn cho công chúng về bản chất hoặc danh tính của công ty.
• Ngôn ngữ: Tên phải bằng tiếng Slovenia. Nếu bạn muốn sử dụng một từ tiếng nước ngoài hoặc các chữ La-tinh, từ đó phải là một phần tên của người sáng lập, hoặc là một nhãn hiệu đã được đăng ký và bạn có quyền sử dụng, hoặc là một từ không có nghĩa trong tiếng Slovenia.
• Hậu tố bắt buộc: Tên công ty phải luôn đi kèm với hậu tố chỉ loại hình công ty. Đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn, đó là “d.o.o.” (viết tắt của Družba z omejeno odgovornostjo).
• Các yếu tố bị cấm:
  • Không được chứa tên của quốc gia hoặc các tổ chức liên chính phủ (“EU”, “UN”) trừ khi có sự cho phép đặc biệt của chính phủ.
  • Không được chứa các từ ngữ lừa dối, vi phạm pháp luật hoặc đạo đức công cộng.
  • Không được xâm phạm các nhãn hiệu đã được bảo hộ.

Bạn có thể truy cập trực tiếp vào công cụ tìm kiếm của Cơ quan Đăng ký Kinh doanh Slovenia qua đường link sau: https://www.ajpes.si/prs/

Trên trang web, bạn sẽ thấy một ô tìm kiếm. Hãy tìm ô có nhãn “Ime ali del imena firme” (nghĩa là “Tên hoặc một phần tên công ty”). Bạn cần nhập tên công ty bạn dự định đặt vào ô này.

Đăng ký mã số thuế cho cá nhân, tổ chức tham gia thành lập công ty tại Slovenia

Tại Slovenia, mã số thuế được sử dụng để định danh một cá nhân trong hầu hết các giao dịch pháp lý và tài chính, từ việc mở tài khoản ngân hàng, ký hợp đồng, cho đến đăng ký công ty. Nếu không có mã số này, bạn không thể thực hiện được các bước tiếp theo trong quy trình thành lập doanh nghiệp.

Quy trình xin cấp mã số thuế

Bạn phải hoàn thành mẫu đơn có tên là “DR-02: Vloga za vpis davčnega zavezanca v davčni register” (Đơn xin đăng ký người nộp thuế vào sổ đăng ký thuế). Để nộp đơn DR-02, bạn cần cung cấp các thông tin sau:

• Bản sao hộ chiếu còn hiệu lực của bạn.
• Bằng chứng về địa chỉ thường trú (ví dụ: có thể là bản sao Căn cước công dân có ghi địa chỉ, hoặc một giấy tờ xác nhận địa chỉ khác).
• Lý do xin cấp mã số thuế: Trong đơn, bạn sẽ cần nêu rõ mục đích là để “thành lập công ty tại Slovenia”.

Góp vốn để thành lập công ty tại Slovenia

Khi đến ngân hàng, bạn cần xuất trình các giấy tờ sau để tiến hành mở tài khoản:

• Hộ chiếu (bản gốc) của tất cả những người góp vốn.
• Mã số thuế Slovenia của tất cả người sáng lập và giám đốc.
• Bản dự thảo Điều lệ Công ty.
• Bản dự thảo Quyết định bổ nhiệm Giám đốc.

Bạn có thể nộp vốn bằng tiền mặt trực tiếp tại quầy hoặc thực hiện chuyển khoản ngân hàng quốc tế vào tài khoản tạm thời vừa mở. Sau khi ngân hàng xác nhận đã nhận đủ số tiền vào tài khoản tạm thời, họ sẽ cấp cho bạn văn bản là “Potrdilo o vplačilu ustanovnega kapitala” (Giấy chứng nhận đã góp vốn điều lệ) để thực hiện thủ tục thành lập công ty.

Nộp hồ sơ thành lập công ty tại Slovenia

Bạn có hai cách để nộp hồ sơ đăng ký:

• Điểm SPOT: Phù hợp với các công ty TNHH có cấu trúc đơn giản, góp vốn bằng tiền mặt. Tất cả người sáng lập và giám đốc phải có mặt trực tiếp tại một điểm SPOT. Họ cần mang theo tất cả giấy tờ thành lập công ty và Giấy chứng nhận góp vốn từ ngân hàng. Chuyên viên tại SPOT sẽ xác minh thông tin, giúp bạn điền vào đơn đăng ký điện tử và nộp hồ sơ trực tuyến lên tòa án.
• Công chứng viên: Bắt buộc đối với các công ty có cấu trúc phức tạp, có nhiều cổ đông với các thỏa thuận riêng, hoặc góp vốn bằng tài sản (như máy móc, bất động sản) thay vì tiền mặt. Công chứng viên sẽ soạn thảo và chứng thực các văn bản pháp lý, sau đó thay mặt bạn nộp hồ sơ lên tòa án. Chi phí sẽ cao hơn so với làm tại điểm SPOT.

Sau khi nhận hồ sơ từ điểm SPOT hoặc công chứng viên, tòa án sẽ xem xét. Nếu hồ sơ hợp lệ, tòa án sẽ ban hành Quyết định về việc ghi danh (Sklep o vpisu) vào Sổ đăng ký kinh doanh.