Thành lập công ty tại Monaco

Tọa lạc tại vị trí trung tâm của châu Âu và bên bờ Địa Trung Hải, Công quốc Monaco từ lâu đã được công nhận là một trong những trung tâm kinh tế danh giá. Việc lựa chọn Monaco làm địa điểm thành lập công ty không chỉ mở rộng uy tín của thương hiệu mà còn mở ra các lợi thế khác. Nổi bật hàng đầu là hệ thống thuế quan đặc biệt ưu đãi với mức thuế suất doanh nghiệp cạnh tranh và chính sách miễn trừ thuế thu nhập cá nhân. Kết hợp cùng môi trường kinh doanh an toàn tuyệt đối và các chính sách nhằm khuyến khích đầu tư, Monaco hiện tại là một nơi vững chắc cho các doanh nghiệp tìm kiếm sự tăng trưởng bền vững và cơ hội tiếp cận mạng lưới khách hàng rộng khắp toàn cầu. Luật Việt An xin giới thiệu quý khách hàng thủ tục thành lập công ty tại Monaco qua bài viết dưới đây.

Đặt tên để thành lập công ty tại Monaco

Điều kiện đặt tên công ty

• Tên không được quá giống với một công ty đã có trong cùng lĩnh vực để tránh gây nhầm lẫn cho công chúng và khách hàng.
• Tên không được chứa các từ ngữ bị cấm, bị hạn chế, hoặc vi phạm trật tự công cộng và đạo đức.
• Tên phải phản ánh ở mức độ nào đó lĩnh vực hoạt động của công ty.

Phương thức kiểm tra tên công ty

Kiểm tra Trực tuyến qua Cổng thông tin Chính phủ

Chính phủ Monaco cung cấp hệ thống cổng thông tin dịch vụ công cho phép bạn tra cứu trực tuyến Sổ đăng ký Thương mại và Công nghiệp (RCI). Bạn có thể truy cập trực tiếp vào cổng tra cứu của RCI tại đây: https://teleservice.gouv.mc/rci/ Trên trang web, bạn sẽ thấy ô tìm kiếm (“Dénomination, sigle ou enseigne”). Hãy nhập tên công ty dự kiến của bạn vào ô này và thực hiện tìm kiếm. Hệ thống sẽ trả về danh sách các công ty có tên trùng hoặc tương tự. Nếu không có kết quả nào hiện ra, khả năng cao là tên đó chưa được sử dụng.

Lưu ý: Việc tra cứu trực tuyến này mang tính tham khảo ban đầu. Để có sự xác nhận chính thức, bạn vẫn nên thực hiện cách dưới đây.

Liên hệ trực tiếp hoặc thông qua đơn vị tư vấn

Để đảm bảo tỷ lệ đăng ký thành công tên công ty, bạn có thể tham khảo cách sau:

• Yêu cầu “Giấy chứng nhận về tính khả dụng của tên” (Certificate of availability)
• Sử dụng dịch vụ tư vấn: Các công ty luật hoặc đơn vị tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Monaco sẽ thay mặt bạn thực hiện thủ tục này.

Mở tài khoản và góp vốn điều lệ thành lập công ty tại Monaco

Bước 1: Lựa chọn Tổ chức Ngân hàng

Nhà đầu tư cần lựa chọn tổ chức ngân hàng hoạt động tại Monaco một số ví dụ như: BNP Paribas, Société Générale, CMB Monaco, Barclays, UBS Monaco, và Edmond de Rothschild.

Bước 2: Ngân hàng thẩm định khách hàng

Các ngân hàng Monaco áp dụng quy trình Thẩm định Khách hàng và Chống rửa tiền (KYC/AML) ở mức độ nghiêm ngặt cao nhất. Doanh nghiệp cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ để xác minh bao gồm:

• Hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp đang thành lập:
  • Bản dự thảo Điều lệ công ty.
  • Bản kế hoạch kinh doanh chi tiết, liệt kê lĩnh vực hoạt động và dự báo tài chính.
  • Giấy chứng nhận về tính khả dụng của tên.
• Hồ sơ nhận dạng của Cổ đông, Giám đốc và Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBOs):
  • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ, có công chứng.
  • Tài liệu chứng minh địa chỉ cư trú hiện tại.
  • Sơ yếu lý lịch (CV) chi tiết về học vấn và kinh nghiệm làm việc.
  • Thư giới thiệu từ ngân hàng mà cá nhân đang có giao dịch (nếu có).
• Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của vốn góp: Tùy vào trường hợp cụ thể bạn sẽ cần cung cấp tài liệu khác nhau nhưng cơ bản bao gồm các hợp đồng lao động và bảng lương, báo cáo tài chính đối với pháp.

Bước 3: Mở tài khoản ký quỹ và chuyển vốn

Sau khi hồ sơ được ngân hàng chấp thuận, ngân hàng sẽ mở tài khoản vốn tạm thời. Toàn bộ vốn điều lệ phải được góp vào tài khoản này. Ngân hàng sau đó sẽ phát hành “Giấy chứng nhận góp vốn” để hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty.

Bước 4: Giải tỏa Tài khoản

Tài khoản vốn sẽ được khóa trong suốt quá trình Chính phủ xét duyệt hồ sơ. Sau khi doanh nghiệp được cấp phép và hoàn tất thủ tục đăng ký thành lập công ty tại Sổ đăng ký Thương mại và Công nghiệp (RCI) để có được trích lục đăng ký kinh doanh (extrait Kbis). Ngân hàng sẽ tiến hành giải tỏa, chuyển đổi tài khoản thành tài khoản giao dịch doanh nghiệp thông thường để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh.

Nộp hồ sơ thành lập công ty tại Monaco

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm

• Đơn xin cấp phép theo mẫu.
• Bản dự thảo Điều lệ công ty.
• Kế hoạch kinh doanh chi tiết.
• Giấy tờ cá nhân của các giám đốc và cổ đông (hộ chiếu, lý lịch tư pháp, sơ yếu lý lịch chi tiết).
• Hợp đồng thuê văn phòng.
• Giấy chứng nhận góp vốn từ ngân hàng.
• Giấy chứng nhận về tính khả dụng của tên (nếu có).

Nếu hồ sơ được chấp thuận, bạn sẽ được cấp Giấy phép Kinh doanh. Trong vòng 2 tháng kể từ ngày được cấp phép, công ty phải được đăng ký tại Sổ đăng ký Thương mại và Công nghiệp (RCI).