Nằm ở vị trí ngã tư chiến lược giữa châu Âu và châu Á, Armenia đang nhanh chóng khẳng định vị thế là một trong những điểm đến đầu tư mới nổi hấp dẫn nhất khu vực. Dù là quốc gia có thị trường nội địa nhỏ, quốc gia này mang đến một môi trường kinh doanh thông thoáng, các chính sách cởi mở và một lợi thế cạnh tranh độc nhất: quyền tiếp cận đồng thời thị trường rộng lớn của Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) và các ưu đãi thương mại quan trọng với Liên minh châu Âu (EU). Cùng với nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo, Armenia đang kiến tạo một hệ sinh thái lý tưởng, trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư quốc tế đang tìm kiếm cơ hội mới. Luật Việt An xin giới thiệu quý khách hàng thủ tục đầu tư ra Amenia qua bài viết dưới đây.
Thực hiện thủ tục tại Việt Nam để đầu tư ra Amenia
Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
Hồ sơ bao gồm:
Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài: Theo mẫu tại Thông tư 25/2023/TT-BKHĐT (bản chính);
Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý (Bản chứng thực)
Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư (Bản chứng thực).
Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư (Bản chứng thực).
Quyết định đầu tư ra nước ngoài – đối với nhà đầu tư tổ chức (Bản chính).
Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm (Bản chứng thực)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại nước ngoài (Bản chứng thực)
Văn bản ủy quyền cho Luật Việt An (Bản chính).
Thời hạn xử lý thủ tục
Dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư ra nước ngoài.
Dự án đầu tư không thuộc trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài với hồ sơ hợp lệ.
Đăng ký giao dịch ngoại hối
Hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài bao gồm
Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.
Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt văn bản chấp thuận hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư.
Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về việc mở tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư trong đó nêu rõ số tài khoản, loại ngoại tệ.
Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về số tiền nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
Văn bản giải trình về nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam đối với trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam.
Thời hạn giải quyết
Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đến cơ quan sau:
Ngân hàng Nhà nước: đối với nhà đầu tư là tổ chức tín dụng.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng có trụ sở chính hoặc nơi nhà đầu tư là cá nhân đăng ký thường trú hoặc nơi nhà đầu tư khác đăng ký kinh doanh: nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng.
Tính duy nhất: Tên dự định đăng ký phải hoàn toàn phân biệt được với tên của tất cả các công ty Trách nhiệm hữu hạn (LLC) hoặc Công ty Cổ phần (Corporation) khác đã được đăng ký hoặc bảo hộ tại tiểu bang. Tên mới không được “gây nhầm lẫn” (deceptively similar) với một tên đã tồn tại.
Hậu tố định danh bắt buộc: Tên pháp lý phải bao gồm một hậu tố để xác định rõ loại hình công ty.
Đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn: Tên phải chứa cụm từ “Limited Liability Company” hoặc chữ viết tắt “LLC” hay “L.L.C.”.
Đối với Công ty Cổ phần: Tên phải chứa một trong các từ như “Incorporated”, “Corporation”, “Limited” hoặc chữ viết tắt tương ứng (“Inc.”, “Corp.”, “Ltd.”).
Quy trình kiểm tra tên
Để đảm bảo tên dự kiến tuân thủ nguyên tắc về tính duy nhất, chủ doanh nghiệp phải thực hiện việc kiểm tra thông qua cơ sở dữ liệu chính thức của tiểu bang. Phòng Doanh nghiệp thuộc Bộ Ngoại giao New York (New York Department of State’s Division of Corporations) cung cấp một công cụ tìm kiếm công khai gọi là “Business Entity Database”. Đây là nguồn thông tin có thẩm quyền duy nhất để xác minh tên qua đường dẫn dưới đây: https://apps.dos.ny.gov/publicInquiry/ theo các bước dưới đây:
Bạn cần truy cập liên kết đến Business Entity Database.
Gõ tên doanh nghiệp dự kiến vào trường tìm kiếm. Để có kết quả bao quát nhất, nên tìm kiếm mà không bao gồm các hậu tố pháp lý (LLC, Inc.,…).
Nếu hệ thống trả về thông báo không tìm thấy (“No business entities were found”) thì tên bạn có khả năng đăng ký.
Nếu hệ thống trả về một danh sách các công ty có tên giống hệt hoặc tương tự, tên dự kiến đó đã bị trùng lặp và không thể được sử dụng.
Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty tại Amenia
Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp đã chọn, hồ sơ cần nộp sẽ có nội dung khác nhau:
Đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn (LLC): Văn bản cần nộp là “Articles of Organization” (Đơn Tổ chức Hoạt động). Văn bản này thiết lập sự tồn tại của LLC như một thực thể pháp lý, bảo vệ chủ sở hữu khỏi trách nhiệm cá nhân đối với các khoản nợ của công ty.
Đối với Công ty Cổ phần (Corporation): Văn bản cần nộp là “Certificate of Incorporation” (Giấy chứng nhận Thành lập). Văn bản này đăng ký thành lập công ty cổ phần như một “pháp nhân” hoàn toàn độc lập với các cổ đông của nó.
Thông tin hồ sơ chung
Dù là LLC hay Corporation, hồ sơ của bạn phải bao gồm những thông tin cơ bản sau:
Tên Doanh nghiệp: Phải điền chính xác tên đã được kiểm tra và xác nhận là khả dụng, bao gồm cả hậu tố pháp lý bắt buộc.
Quận đặt trụ sở chính: Đối với doanh nghiệp tại Amenia, quận này sẽ là “Dutchess County”. Thông tin này sẽ quyết định nơi bạn phải thực hiện nghĩa vụ công bố báo chí sau này (đối với LLC).
Chỉ định Người đại diện nhận văn bản pháp lý: Theo luật của New York, mọi doanh nghiệp đều phải chỉ định Bộ trưởng Ngoại giao New York làm người đại diện pháp lý của mình. Điều này có nghĩa là khi có bất kỳ văn bản pháp lý nào được gửi đến công ty, chúng sẽ được tống đạt cho Bộ trưởng Ngoại giao. Trong hồ sơ, bạn phải cung cấp một địa chỉ công ty để Bộ trưởng Ngoại giao có thể chuyển tiếp các văn bản pháp lý đó cho bạn.
Thông tin về Cổ phần (Chỉ dành cho Corporation): Các công ty cổ phần phải khai báo cấu trúc vốn của mình, bao gồm: Tổng số cổ phiếu công ty được phép phát hành, Mệnh giá của mỗi cổ phiếu (par value) hoặc khai báo là cổ phiếu không có mệnh giá (no par value).
Tên và Địa chỉ người nộp đơn: Thông tin của cá nhân hoặc tổ chức thực hiện việc nộp hồ sơ này.
Công bố báo chí để thành lập công ty tại Amenia
Đây là một thủ tục bắt buộc mà mọi LLC mới thành lập phải hoàn thành để hợp pháp hóa hoàn toàn hoạt động của mình. Thủ tục này phải được hoàn thành trong vòng 120 ngày kể từ ngày hồ sơ “Articles of Organization” (Đơn Tổ chức Hoạt động) có hiệu lực. Thông báo phải được đăng trên hai tờ báo được chỉ định bởi Văn phòng Lục sự Hạt (County Clerk’s Office) nơi công ty đặt trụ sở chính. Trong đó:
Một tờ là nhật báo (xuất bản hàng ngày).
Một tờ là tuần báo (xuất bản hàng tuần).
Thông báo phải được đăng liên tục trong sáu tuần liên tiếp ở cả hai tờ báo. Thông báo phải bao gồm các thông tin cơ bản của LLC như tên công ty, ngày thành lập, quận đặt trụ sở, tuyên bố về mục đích kinh doanh và thông tin về người đại diện nhận văn bản pháp lý.
Đối với một LLC đặt tại Amenia, quy trình cụ thể sẽ như sau:
Bước 1: Liên hệ Văn phòng Lục sự Hạt Dutchess (Dutchess County Clerk)
Ngay sau khi LLC được tiểu bang chấp thuận, bước đầu tiên là liên hệ với Văn phòng Lục sự Hạt Dutchess tại Poughkeepsie. Bạn cần yêu cầu họ cung cấp danh sách chính thức các nhật báo và tuần báo được chỉ định cho việc công bố pháp lý.
Bước 2: Gửi yêu cầu và thanh toán lệ phí cho các tờ báo
Bạn phải liên hệ trực tiếp với hai tờ báo trong danh sách được cung cấp. Gửi cho họ nội dung thông báo theo yêu cầu. Mỗi tờ báo sẽ có một mức giá riêng. Bạn cần thanh toán để họ bắt đầu quá trình đăng tin.
Bước 3: Nhận Giấy xác nhận đã đăng (Affidavits of Publication)
Sau khi hoàn thành sáu tuần đăng tin, mỗi tờ báo sẽ gửi cho bạn một văn bản có công chứng gọi là “Affidavit of Publication”. Đây là bằng chứng pháp lý xác nhận bạn đã hoàn thành nghĩa vụ công bố.
Bước 4: Nộp Giấy chứng nhận Công bố (Certificate of Publication)
Bạn cần điền vào mẫu đơn “Certificate of Publication” của Bộ Ngoại giao New York và đính kèm hai bản gốc của “Affidavits of Publication” nhận được từ các tờ báo, và nộp hồ sơ cho Bộ Ngoại giao.
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.
