Thủ tục đầu tư ra Maroc

Đầu tư ra nước ngoài luôn là một quyết định quan trọng và việc lựa chọn Maroc làm nơi để đầu tư đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt thủ tục. Với vị thế như một trung tâm kinh tế tại cửa ngõ châu Phi và châu Âu, Maroc thu hút các nhà đầu tư quốc tế không chỉ bởi tiềm năng thị trường mà còn nhờ vào các chính sách ưu đãi hấp dẫn. Luật Việt An xin cung cấp quý khách hàng thủ tục đầu tư ra Maroc qua bài viết dưới đây.

Thực hiện thủ tục tại Việt Nam để đầu tư ra Maroc

Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Hồ sơ bao gồm:

• Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài: Theo mẫu tại Thông tư 25/2023/TT-BKHĐT (bản chính);
• Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý (Bản chứng thực)
• Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư (Bản chứng thực).
• Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư (Bản chứng thực).
• Quyết định đầu tư ra nước ngoài – đối với nhà đầu tư tổ chức (Bản chính).
• Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm (Bản chứng thực)
• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại nước ngoài (Bản chứng thực)
• Văn bản ủy quyền cho Luật Việt An (Bản chính).

Thời hạn xử lý thủ tục

• Dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư ra nước ngoài.
• Dự án đầu tư không thuộc trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài với hồ sơ hợp lệ.

Đăng ký giao dịch ngoại hối

Hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài bao gồm

• Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
• Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.
• Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt văn bản chấp thuận hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư.
• Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về việc mở tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư trong đó nêu rõ số tài khoản, loại ngoại tệ.
• Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về số tiền nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
• Văn bản giải trình về nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam đối với trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam.

Thời hạn giải quyết

Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đến cơ quan sau:

• Ngân hàng Nhà nước: đối với nhà đầu tư là tổ chức tín dụng.
• Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng có trụ sở chính hoặc nơi nhà đầu tư là cá nhân đăng ký thường trú hoặc nơi nhà đầu tư khác đăng ký kinh doanh: nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng.

Thủ tục đầu tư ra Maroc

Nhà đầu tư có thể chọn một trong các hình thức sau:

• Thành lập hiện diện pháp lý mới: Thường là Công ty Trách nhiệm hữu hạn (SARL) hoặc Công ty Cổ phần (SA). Đây là hình thức phổ biến nhất, cho phép nhà đầu tư kiểm soát hoạt động và hưởng lợi từ tư cách pháp nhân riêng biệt của công ty tại Maroc. Quý khách hàng có thể tham khảo quy trình tại bài viết Thành lập công ty tại Maroc.
• Thành lập chi nhánh: Là một phần mở rộng của công ty mẹ ở nước ngoài, không có tư cách pháp nhân riêng biệt tại Maroc. Công ty mẹ chịu trách nhiệm hoàn toàn về hoạt động của chi nhánh.
• Mua lại cổ phần hoặc toàn bộ một công ty hiện có: Thực hiện thông qua các giao dịch mua bán cổ phần/phần vốn góp.
• Liên doanh: Hợp tác với một hoặc nhiều đối tác địa phương hoặc nước ngoài để cùng thực hiện dự án đầu tư.
• Văn phòng đại diện: Chỉ được thực hiện các hoạt động phi thương mại như nghiên cứu thị trường, xúc tiến, liên lạc. Không được ký kết hợp đồng hay tạo ra doanh thu trực tiếp.

Khai báo đầu tư nước ngoài

Tại Maroc, các ngân hàng thương mại được Văn phòng Hối đoái ủy quyền đóng vai trò là trung gian chính trong việc thực hiện và giám sát các giao dịch ngoại hối. Do đó, việc khai báo đầu tư nước ngoài thường được thực hiện thông qua ngân hàng mà nhà đầu tư mở tài khoản và thực hiện các giao dịch vốn tại Maroc. Nhà đầu tư sẽ cung cấp các hồ sơ, tài liệu cần thiết cho ngân hàng của mình, và ngân hàng sẽ thay mặt nhà đầu tư thực hiện các thủ tục khai báo với Văn phòng Hối đoái. Việc khai báo thường được thực hiện sau khi khoản vốn đầu tư đã được chuyển vào Maroc và/hoặc khi các giao dịch pháp lý liên quan đến việc đầu tư (ví dụ: ký kết hợp đồng mua bán cổ phần, hoàn tất thủ tục góp vốn thành lập công ty) được thực hiện.

Các loại giấy tờ cụ thể sẽ phụ thuộc vào hình thức đầu tư. Tuy nhiên, thông thường sẽ bao gồm:

• Các văn bản pháp lý chứng minh việc đầu tư (ví dụ: hợp đồng mua bán cổ phần, điều lệ công ty nếu thành lập mới, giấy chứng nhận đăng ký thương mại).
• Các chứng từ ngân hàng xác nhận việc chuyển vốn đầu tư từ nước ngoài vào Maroc.
• Mẫu khai báo đầu tư theo quy định của Văn phòng Hối đoái (do ngân hàng cung cấp và hướng dẫn).
• Các giấy tờ pháp lý của nhà đầu tư (ví dụ: giấy phép đăng ký kinh doanh, hộ chiếu của người đại diện).