Thủ tục đầu tư ra Eritrea

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang dịch chuyển và tìm kiếm những thị trường mới nổi, Eritrea, quốc gia với vị thế chiến lược bên bờ Biển Đỏ và tiềm năng lớn về tài nguyên khoáng sản, đang dần thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế, bao gồm cả doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, để tiếp cận và khai thác thị trường đầy hứa hẹn này, việc am hiểu và tuân thủ chặt chẽ quy trình pháp lý của nước sở tại là điều kiện tiên quyết. Luật Việt An xin hướng dẫn quý khách hàng thủ tục đầu tư ra Eritrea qua bài viết dưới đây.

Thực hiện thủ tục tại Việt Nam trước khi thực hiện thủ tục đầu tư ra Eritrea

Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ bao gồm:

• Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài: Theo mẫu tại Thông tư 25/2023/TT-BKHĐT (bản chính);
• Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý (Bản chứng thực)
• Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư (Bản chứng thực).
• Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư (Bản chứng thực).
• Quyết định đầu tư ra nước ngoài – đối với nhà đầu tư tổ chức (Bản chính).
• Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm (Bản chứng thực)
• Bản hợp pháp hóa lãnh sự, dịch công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại nước ngoài.

Đăng ký giao dịch ngoại hối

Theo Điều 5 Thông tư 12/2016/TT-NHNN, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 31/2018/TT-NHNN, Thông tư số 24/2022/TT-NHNN, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư bằng 01 (một) loại ngoại tệ phù hợp với nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài tại 01 (một) tổ chức tín dụng được phép và đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước.

Trừ trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam, nhà đầu tư được mở và sử dụng đồng thời 01 (một) tài khoản vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam và 01 (một) tài khoản vốn đầu tư bằng ngoại tệ tại 01 (một) tổ chức tín dụng được phép và đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước.

Hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài bao gồm:

• Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
• Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.
• Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt văn bản chấp thuận hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư.
• Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về việc mở tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư trong đó nêu rõ số tài khoản, loại ngoại tệ.
• Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về số tiền nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
• Văn bản giải trình về nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam đối với trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam.

Thực hiện thủ tục đầu tư ra Eritrea

Chuẩn bị tên để thành lập công ty tại Eritrea

Điều kiện để đặt tên công ty

• Không trùng lặp: Tên bạn chọn không được giống hệt với bất kỳ tên doanh nghiệp nào đã được đăng ký trước đó trong sổ đăng ký kinh doanh quốc gia.
• Không gây nhầm lẫn: Tên công ty không chỉ cần khác biệt về mặt câu chữ mà còn phải tránh tạo ra sự nhầm lẫn cho công chúng về mối liên hệ với một công ty khác.
• Không chứa từ bị hạn chế hoặc cấm: Tên công ty không được chứa các từ ngữ có thể gây hiểu lầm về quy mô hoặc bản chất của doanh nghiệp. Ví dụ, việc sử dụng các từ như “Quốc gia” (National), “Chính phủ” (Government), “Ngân hàng” (Bank), “Tập đoàn” (Holdings) thường đòi hỏi giấy phép đặc biệt và mức vốn điều lệ cao hơn.
• Không mang ý nghĩa xúc phạm: Tên không được đi ngược lại với văn hóa, thuần phong mỹ tục hoặc các quy định của nhà nước Eritrea.

Việc kiểm tra và phê duyệt tên do Phòng Đăng ký Doanh nghiệp (Registrar of Companies) trực thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Eritrea chịu trách nhiệm. Đại diện pháp lý của bạn sẽ nộp một đơn yêu cầu chính thức để tra cứu tính khả dụng của các phương án tên đã chuẩn bị. Cơ quan đăng ký sẽ tiến hành rà soát trên hệ thống dữ liệu doanh nghiệp toàn quốc.

Nếu được chấp thuận, tên công ty sẽ được “bảo hộ” cho bạn trong một khoảng thời gian từ 30 đến 60 ngày. Nếu bị từ chối, cơ quan đăng ký sẽ thông báo lý do (trùng lặp, gây nhầm lẫn, v.v.) và bạn sẽ phải sử dụng phương án tên dự phòng hoặc đề xuất một tên mới.

Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty tại Eritrea

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

• Bản sao hộ chiếu còn hiệu lực của: Các cổ đông (shareholders), Các giám đốc được bổ nhiệm (directors), Người đại diện theo pháp luật của công ty tại Eritrea.
• Bằng chứng về nguồn vốn đầu tư:
  • Thư xác nhận từ ngân hàng (Bank Confirmation Letter): Thư từ ngân hàng của nhà đầu tư, xác nhận về số dư hiện tại và uy tín tài chính.
  • Sao kê tài khoản ngân hàng (Bank Statement): Sao kê trong khoảng 3-6 tháng gần nhất để chứng minh dòng tiền và khả năng tài chính. Chứng minh nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính để đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ tối thiểu (ví dụ, khoảng 1,500 USD cho Công ty TNHH) và đủ vốn để triển khai các hoạt động kinh doanh ban đầu.
• Giấy ủy quyền (Power of Attorney – PoA): Đây là văn bản bắt buộc nếu nhà đầu tư không trực tiếp có mặt tại Eritrea để ký kết và nộp hồ sơ. Giấy ủy quyền cho phép một công ty luật hoặc một cá nhân đại diện tại Eritrea thay mặt nhà đầu tư thực hiện mọi thủ tục cần thiết.
• Kế hoạch kinh doanh (business plan) bao gồm các nội dung sau đây:
  • Tóm tắt dự án: Trình bày tổng quan về dự án, mục tiêu và các điểm nổi bật chính.
  • Mô tả công ty và lĩnh vực hoạt động: Giới thiệu chi tiết về công ty sắp thành lập, lĩnh vực kinh doanh cụ thể.
  • Phân tích thị trường: Đánh giá tiềm năng thị trường tại Eritrea, xác định khách hàng mục tiêu và phân tích các đối thủ cạnh tranh (nếu có).
  • Kế hoạch vận hành và nhân sự: Mô tả cách thức công ty sẽ hoạt động. Đặc biệt nhấn mạnh vào kế hoạch tuyển dụng, đặc biệt là số lượng việc làm sẽ tạo ra cho người lao động địa phương.
  • Dự báo tài chính: trình bày các dự báo về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 3-5 năm đầu.
  • Tác động kinh tế – xã hội: Nêu bật những lợi ích mà dự án sẽ mang lại cho Eritrea, chẳng hạn như: Tạo việc làm, nâng cao kỹ năng cho lao động địa phương; Đóng góp vào ngân sách nhà nước thông qua thuế; Mang lại nguồn ngoại tệ cho quốc gia (nếu là hoạt động xuất khẩu); Phát triển cơ sở hạ tầng phụ trợ.

Nộp hồ sơ thành lập công ty tại Eritrea

Đại diện pháp lý của bạn sẽ nộp hồ sơ đến trụ sở của Bộ Thương mại và Công nghiệp tại thủ đô Asmara, và làm việc trực tiếp với Phòng Đăng ký Doanh nghiệp (Registrar of Companies office).

Sau khi tiếp nhận, hồ sơ của bạn sẽ bước vào giai đoạn thẩm định nội bộ. Nếu hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng của Bộ Thương mại và Công nghiệp sẽ phê duyệt và cấp Giấy Chứng nhận Thành Lập (Certificate of Incorporation). Trên Giấy Chứng nhận Thành lập sẽ ghi rõ các thông tin cơ bản như: Tên công ty, Mã số đăng ký kinh doanh duy nhất, Ngày thành lập và Loại hình công ty.