Thủ tục đầu tư ra Mali

Hiện nay các thị trường truyền thống đang dần bão hòa, cuộc tìm kiếm những vùng đất đầu tư mới với tiềm năng tăng trưởng đột phá đã hướng sự chú ý của giới đầu tư quốc tế đến châu Phi, và Mali đang nổi lên như một điểm đến chiến lược đầy hấp dẫn. Tọa lạc tại trung tâm Tây Phi, quốc gia này không chỉ là một vùng đất giàu có về tài nguyên thiên nhiên với trữ lượng vàng hàng đầu châu lục, tiềm năng nông nghiệp trù phú và nguồn năng lượng mặt trời gần như vô tận, mà còn là cửa ngõ chiến lược để tiếp cận thị trường rộng lớn của Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) với hơn 350 triệu người tiêu dùng. Tận dụng những tiềm năng đó, Mali đang quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh thông qua việc áp dụng khung pháp lý của khối OHADA và đơn giản hóa thủ tục hành chính, mở ra cánh cửa cho các nhà đầu tư sẵn sàng nắm bắt cơ hội tại một thị trường còn ít cạnh tranh, hứa hẹn biên lợi nhuận cao và sự phát triển bền vững trong dài hạn. Luật Việt An xin hướng dẫn quý khách hàng thủ tục đầu tư ra Mali qua bài viết dưới đây.

Thực hiện thủ tục tại Việt Nam trước khi thực hiện thủ tục đầu tư ra Mali

Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ bao gồm:

• Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài: Theo mẫu tại Thông tư 25/2023/TT-BKHĐT (bản chính);
• Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý (Bản chứng thực)
• Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư (Bản chứng thực).
• Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư (Bản chứng thực).
• Quyết định đầu tư ra nước ngoài – đối với nhà đầu tư tổ chức (Bản chính).
• Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm (Bản chứng thực)
• Bản hợp pháp hóa lãnh sự, dịch công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại nước ngoài.

Đăng ký giao dịch ngoại hối

Theo Điều 5 Thông tư 12/2016/TT-NHNN, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 31/2018/TT-NHNN, Thông tư số 24/2022/TT-NHNN, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư bằng 01 (một) loại ngoại tệ phù hợp với nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài tại 01 (một) tổ chức tín dụng được phép và đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước.

Trừ trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam, nhà đầu tư được mở và sử dụng đồng thời 01 (một) tài khoản vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam và 01 (một) tài khoản vốn đầu tư bằng ngoại tệ tại 01 (một) tổ chức tín dụng được phép và đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước.

Hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài bao gồm:

• Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
• Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.
• Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt văn bản chấp thuận hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư.
• Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về việc mở tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư trong đó nêu rõ số tài khoản, loại ngoại tệ.
• Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về số tiền nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
• Văn bản giải trình về nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam đối với trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam.

Thủ tục đầu tư ra Mali

Có phải xin giấy phép đầu tư tại Mali hay không?

Trường hợp 1: Hoạt động Kinh doanh Thông thường

Đối với hầu hết các hoạt động kinh doanh phổ thông như:

• Thương mại (xuất nhập khẩu, phân phối)
• Dịch vụ (tư vấn, marketing, công nghệ thông tin)
• Sản xuất quy mô nhỏ, nhà hàng, khách sạn…

Trong trường hợp này, Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh (Extrait RCCM) mà bạn nhận được từ Guichet Unique (API-Mali) chính là giấy phép chính thức cho phép công ty của bạn hoạt động hợp pháp tại Mali. Việc đăng ký thành công pháp nhân tại Mali đã đồng nghĩa với việc bạn được quyền đầu tư và kinh doanh trong các lĩnh vực đã đăng ký trong điều lệ.

Trường hợp 2: Hoạt động trong Lĩnh vực Kinh doanh có Điều kiện

Mali có những lĩnh vực kinh doanh ảnh hưởng đến an ninh, sức khỏe, môi trường và đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ của nhà nước. Nếu dự án của bạn rơi vào các lĩnh vực này, bạn sẽ phải xin thêm các giấy phép chuyên ngành từ các Bộ hoặc cơ quan quản lý tương ứng. Các lĩnh vực này bao gồm:

• Khai khoáng: Cần có giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác từ Bộ Mỏ.
• Ngân hàng và Tài chính: Cần có giấy phép từ Ngân hàng Trung ương các Quốc gia Tây Phi (BCEAO) và Bộ Tài chính.
• Bảo hiểm, Viễn thông, Dược phẩm, Y tế, Giáo dục.
• Năng lượng (sản xuất điện quy mô lớn).
• Xây dựng các dự án hạ tầng lớn.

Thường thì bạn sẽ phải thành lập công ty (có RCCM) trước, sau đó dùng pháp nhân này để nộp hồ sơ xin giấy phép chuyên ngành tại các Bộ liên quan.

Thành lập công ty tại Mali

Lựa chọn tên để thành lập công ty tại Mali

• Tính duy nhất: Tên không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của một công ty đã được đăng ký trong Sổ đăng ký thương mại và tín dụng (RCCM) của Mali.
• Không gây hiểu lầm: Tên không được mô tả sai lệch về bản chất hoặc quy mô hoạt động của công ty (ví dụ: một cửa hàng nhỏ không thể đặt tên là “Tập đoàn Quốc tế Mali”).
• Không chứa các thuật ngữ bị kiểm soát: Tên không được sử dụng các thuật ngữ như “Ngân hàng”, “Bảo hiểm”, “Dược phẩm” nếu không có giấy phép đặc biệt từ cơ quan quản lý ngành.
• Bắt buộc kèm theo loại hình công ty: Tên đăng ký chính thức phải luôn đi kèm với hình thức pháp lý của công ty, viết tắt hoặc viết đầy đủ (ví dụ: “ABC Trading SARL” hoặc “Mali Investissement SA“).

Có 2 hai cách để tra cứu tên công ty tại Mali

• Kiểm tra trực tiếp tại API-Mali: Bạn đến quầy lễ tân hoặc quầy thông tin của Cơ quan Xúc tiến Đầu tư Mali (API-Mali) và yêu cầu “kiểm tra tính khả dụng của tên công ty”. Nhân viên của API-Mali sẽ truy cập vào hệ thống dữ liệu của Sổ đăng ký thương mại và tín dụng (RCCM – Registre du Commerce et du Crédit Mobilier) để đối chiếu.
• Thông qua Luật sư hoặc Công chứng viên địa phương: Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đây thường là lựa chọn hiệu quả hơn. Bạn cung cấp danh sách tên cho luật sư hoặc công chứng viên của mình tại Mali.

Khi đã xác định được một cái tên khả dụng, bạn cần tiến hành việc đặt tên. Bạn cần điền vào mẫu đơn xin đặt trước tên tại API-Mali. Bạn sẽ nhận được một “Giấy chứng nhận đặt trước tên” (Certificat de Réservation de Dénomination Sociale). Giấy chứng nhận này là một trong những tài liệu bắt buộc phải có trong bộ hồ sơ đăng ký thành lập công ty nộp tại Guichet Unique.

Mở tài khoản và góp vốn điều lệ thành lập công ty tại Mali

Hồ sơ cần thiết bao gồm:

• Bản dự thảo Điều lệ Công ty (Projet des statuts);
• Giấy tờ tùy thân của các nhà sáng lập/người quản lý:
  • Đối với người nước ngoài: Bản sao hộ chiếu còn hiệu lực.
  • Đối với công dân Mali: Bản sao thẻ căn cước quốc gia.
• Giấy tờ chứng minh địa chỉ cư trú của người được ủy quyền mở tài khoản.
• Đơn xin mở tài khoản của ngân hàng;
• Giấy ủy quyền (nếu có): Trong trường hợp người đi mở tài khoản không phải là tất cả các thành viên sáng lập, cần có giấy ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục.

Sau khi có tài khoản ngân hàng, bạn tiến hành gửi số vốn điều lệ vào tài khoản. Số vốn góp phải bằng hoặc lớn hơn số vốn điều lệ tối thiểu được quy định trong điều lệ và theo luật định (hiện tại là 1.000.000 Francs CFA cho Công ty TNHH – SARL; 10.000.000 Francs CFA cho Công ty Cổ phần – SA không đại chúng). Khoản tiền này sau khi được góp sẽ ngay lập tức bị phong tỏa. Bạn sẽ không thể sử dụng số tiền này cho bất kỳ mục đích nào. Ngân hàng sẽ cấp cho bạn văn bản “Giấy chứng nhận gửi tiền vốn” (Attestation de dépôt de capital) xác nhậntên công ty đang thành lập, tên các nhà sáng lập đã góp vốn, tổng số tiền đã được gửi và xác nhận rằng số tiền này đang bị phong tỏa tại ngân hàng cho mục đích thành lập công ty.

Nộp hồ sơ thành lập công ty tại Mali

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

• Đơn đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp (mẫu có tại Guichet Unique).
• 02 bản Điều lệ công ty đã được công chứng.
• Bản gốc Giấy chứng nhận gửi tiền vốn điều lệ từ ngân hàng.
• Bản gốc Tuyên bố đăng ký và tuân thủ (Déclaration de régularité et de conformité), được ký bởi người quản lý và công chứng.
• Bản sao giấy tờ tùy thân và lý lịch tư pháp của các thành viên và người quản lý.
• Hợp đồng thuê văn phòng hoặc giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp địa chỉ trụ sở chính.
• Giấy ủy quyền (nếu người nộp hồ sơ không phải là người quản lý).

Guichet Unique cam kết thời gian xử lý cực kỳ nhanh chóng, thường chỉ từ 24 đến 72 giờ làm việc. Bạn sẽ được thông báo để đến nhận lại bộ hồ sơ hoàn chỉnh sau khi hồ sơ được chấp thuận. Bộ hồ sơ này bao gồm:

• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Extrait RCCM);
• Thẻ Mã số thuế (Carte NIF);
• Thông báo thành lập công ty: Xác nhận việc thành lập công ty đã được gửi đi đăng công báo.
• Giấy chứng nhận đăng ký An sinh Xã hội: Thông thường, Guichet Unique cũng sẽ tiến hành đăng ký ban đầu cho công ty của bạn với Viện An sinh Xã hội Quốc gia (INPS).